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Jun 14, 2001

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**昆明云大科技产业股份有限公司董事会决议公告

**2001-06-14 17:17   

昆明云大科技产业股份有限公司董事会决议公告

昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年6月12日在公司会议室召开 ，应到董事11人，实到董事7人，书面授权委托4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事4人及公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下 决议：

1、审议并一致通过《关于调整云南科新投资有限公司我方投资方案的议案》

根据2001年2月21日董事会决议，本公司拟以云南佳新实业有限公司、保山云大 咖啡产业有限责任公司、云南沪滇投资发展有限公司、云南市政基础设施建设有限公司等非主业投资企业的净资产及现金作为出资，参与组建云南科新投资有限公司，金额共计9800万元，占该公司股份比例为49％。目前，保山云大咖啡产业有限责任公司、云南市政基础设施有限公司、昆明云大科技种业有限公司三家公司的资产评估已完成。根据云南省财政厅云政企[2001〗143号“关于对昆明云大科技产业股份有限公司对外投资资产评估项目合规性审核意见的函”，上述三家公司评估净资产总值5976.39万元。由于与云南农垦集团有限责任公司就云南佳新实业有限公司投资重组事项未 达成一致意见，致使云南佳新实业有限公司的资产评估工作未能完成，从而也影响了原董事会决议中我方投资方案的顺利推进。

为保证云南科新投资有限公司的组建工作按原定时间完成，董事会决定，在保持公司原定投资比例49％和科新公司注册资本2亿元人民币不变的前提下，公司先用上 述已评估确认的三家公司净资产中公司所持股权对应的5730.38万元进行工商登记注 册验资，不足原定9800万元的部份，即4069.62万元由公司用现金补足。

2、审议并通过《关于转让云南佳新实业有限公司股权的议案》

为加快实施2001年2月21日董事会决议，公司董事会同意将公司所持有的云南佳 新实业有限公司60％的股权拟按该公司截止2000年12月31日经审计的净资产评估作价转让给云南科新投资有限公司。转让所得款项用于补充公司流动资金。此项转让经评估完成后，具体办理情况另行公告。在对此关联事项的表决中，4名关联董事按规定 进行了回避，未参与表决。

3、审议并一致通过《参与云南特安呐制药股份有限公司增资扩股的议案》

云南特安呐制药股份有限公司拟增资扩股2000万股，董事会同意以现金方式认购1577.28万股，每股认购金额以该公司截止2001年4月30日经审计的每股净资产值为准。增资扩股后，云南特安呐制药股份有限公司注册资本为3548万元，昆明云大科技产业股份有限公司持股总数为1809.48万股（原持有232.2万股），占该公司总股本的51％。

昆明云大科技产业股份有限公司董事会

2001年6月14日

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