STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Mar 18, 2016

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出了指导性意见,报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(四) 评估内部控制的有效性

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公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求,结合公司的实际情况,基本建立了规范健全的公司 治理结构和治理制度,强化内控团队建设和专业人员培训,不断提升 公司的风险防控能力。报告期内,公司严格执行各项业务流程,风险 控制措施及各项规整制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范 运作、合理决策,切实保障了公司和股东的合法权益,公司内部控制 实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。

四、 总体评价

本年度,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》《审计 委员会年报工作制度》等相关规定,尽职尽责地履行了审计委员会的 职责。今后,我们将继续忠实勤勉尽责,积极发挥审计委员会的监督 作用,密切关注公司定期报告,财务审计,内部控制运行,切实维护 公司和投资者的合法权益,不断提升公司治理水平。

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出了指导性意见,报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(四) 评估内部控制的有效性

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公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求,结合公司的实际情况,基本建立了规范健全的公司 治理结构和治理制度, 强化内控团队建设和专业人员培训, 不断提升 公司的风险防控能力。报告期内, 公司严格执行各项业务流程, 风险 控制措施及各项规整制度, 股东大会、董事会、监事会、经营层规范 运作、合理决策, 切实保障了公司和股东的合法权益, 公司内部控制 实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。

四、 总体评价

本年度, 我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》《审计 委员会年报工作制度》等相关规定, 尽职尽责地履行了审计委员会的 职责。今后,我们将继续忠实勤勉尽责,积极发挥审计委员会的监督 作用, 密切关注公司定期报告, 财务审计, 内部控制运行, 切实维护 公司和投资者的合法权益,不断提升公司治理水平。