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**岷江水电：2001年年度利润分配预案等

**2002-03-28 19:37

四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十七次董事会会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2002年3月27日在成都市公司证券部召开，应到董事11人，实到董事及董事代表9人，监事及公司高管人员列席了会议，会议由董事长龙功才主持，会议审议并通过了如下决议：

一、公司2001年年度报告及摘要；

二、公司2001年度董事会工作报告；

三、公司2001年度总经理业务报告；

四、公司2001年度财务决算报告；

五、公司2001年度利润分配预案；

公司2001年度实现税后利润2734万元，提取法定公积金273.4万元，提取法定公益金136.7万元，加上滚存利润5945万元，实际可供股东分配利润8269.7万元。本次不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本，这与原定的分配方案不一致，主要原因是公司2002年需归还到期的1.5亿元企业债券，同时工程建设还需要资金，资金压力较大，故决定本次不分配，本预案须提交股东大会审议通过后实施。

六、公司2002年度利润分配政策的预案：

公司预计下一年度利润分配政策为：2002年度利润分配一次，中期不分配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%―60%，分配拟采取派发现金与送红股结合的形式，其中派发现金的比例不低于50%。具体分配方案依当时实际情况董事会提出预案后股东大会审议批准。

七、根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000-2001年度证券许可证年检会计师事务所名单》，公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司已不再具备证券从业资格，不能再承担公司2001年度的财务审计工作。经研究，决定聘请北京信永中和会计师事务所作为公司2001年度的财务审计机构，公司2002年继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司2002年审计机构，财务审计费为每年30万元（不含差旅费）。根据公司《章程》规定，上述决议将提交公司2001年度股东大会审议通过。

八、公司第二届董事会已任期届满，由于大股东未推荐下届董事会候选人，暂时由第二届董事会代为行使董事会职权，董事会换届和独立董事选聘工作都将在近期内进行。

九、关于召开2001年度股东大会的决议：公司2001年度股东大会召开日期暂未确定，具体召开时间另行通知。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二00二年三月二十七日

四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十次监事会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十次监事会于2002年3月27日在成都市公司证券部召开，会议应到监事5人，实到监事3人，会议由监事会主席旺绍成先生主持，会议通过以下决议：

1、审议通过了2001年度监事会工作报告。

公司监事会认为：2001年度，公司董事会能按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了完善的公司各项制度，各项决策符合规范要求，公司管理和业务经营活动符合国家有关法律、法规和《公司章程》，经理层执行公司职务时能恪尽职守，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、审议通过了公司2001年年度报告及报告摘要。

公司2001年年度报告真实、客观、全面、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2002年3月27日