STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-020

国网信息通信股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年5月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

• 2022 年年度股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年5 月30 日 10 点00 分

召开地点：四川省成都市下沙河铺42 号望江宾馆

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年5 月30 日 至2023 年5 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2022年年度报告及摘要的议案	√
4	审议公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	审议公司2022年度利润分配方案的议案	√
6	审议公司2023年度财务预算的议案	√
7	审议公司预计2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额 度的议案	√
8	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度 的议案	√

审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务 9 √ 协议》的议案 10 审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

• 1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-10 已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，

议案2 已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 公司于2023 年4 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的公告。

• 2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9

应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、 国网四川省电力公司

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	国网信通	2023/5/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（三）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持 股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持 股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

（二）登记地点：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G

区3 栋10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

• （三）登记时间：2023 年5 月29 日上午9:00—12:00、下午13:00

—17:00。

六、 其他事项

联系地址：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G 区3 栋

10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）

邮政编码：610041

联系人：王定娟

联系电话：028-87333131

传真：028-68122723

联系邮箱：zqglb@sgitc.com

与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日

附件1：授权委托书

• ●报备文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

• 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年

• 5 月30 日召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2022 年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2022 年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2022 年年度报告及摘要的议案
4	审议公司2022 年度财务决算报告的议案
5	审议公司2022 年度利润分配方案的议案
6	审议公司2023 年度财务预算的议案
7	审议公司预计2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交 易额度的议案
8	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易 额度的议案
9	审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服 务协议》的议案
10	审议关于变更2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。