STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2021

May 28, 2021

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-030

国网信息通信股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

• 2.股东大会召开日期：2021 年6 月9 日

3.股权登记日

3.股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	国网信通	2021/6/3

二、增加临时提案的情况说明

• 1.提案人：国网信息通信产业集团有限公司

• 2.提案程序说明

公司已于2021 年5 月20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.85%股份的股东国网信息通信产业集团有限公司，在2021 年5 月28 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2021 年5 月28 日接到控股股东国网信息通信产业集团有限公司关于 提议增加公司2020 年年度股东大会临时提案的函，建议公司及时补选独立董事， 将《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》提交2020 年年度股东大会审 议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021 年5 月20 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2021 年6 月9 日 9 点30 分

召开地点：成都市望江宾馆

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年6 月9 日 至2021 年6 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2020年年度报告及摘要的议案	√
4	审议公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	审议公司2020年度利润分配方案的议案	√
6	审议公司预计2021 年度日常关联交易暨金融服务 关联交易额度的议案	√
7	审议公司2021年度财务预算的议案	√
8	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关 联交易额度的议案	√
9	审议关于聘任公司2021 年度财务及内部控制审计 机构的议案	√
10	审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
11	审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人 员购买责任保险的议案	√
累积投票议案
12.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案	应选董事（1）人
12.01	候选人袁福生	√
13.00	审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	候选人鲁篱	√

• 1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9 经公司第八届董事会第十次会议审议通 过，议案2、10 经公司第八届监事会第八次会议审议通过，议案11 经公司第八 届董事会第十一次会议审议通过，议案12 经公司第八届董事会第九次会议审议 通过，议案13 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2021 年4 月15 日、2021 年4 月29 日、2021 年5 月19 日、2021 年5 月29 日刊登在 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 上的公告。

• 2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8

应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省 电力公司

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2021 年 5 月 29 日

• 报备文件

（一）国网信息通信产业集团有限公司关于提议增加国网信息通信股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函

附件1：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2020年年度报告及摘要的议案
4	审议公司2020年度财务决算报告的议案
5	审议公司2020年度利润分配方案的议案
6	审议公司预计2021 年度日常关联交易暨金融服务 关联交易额度的议案
7	审议公司2021年度财务预算的议案
8	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关 联交易额度的议案
9	审议关于聘任公司2021 年度财务及内部控制审计 机构的议案
10	审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
11	审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
12.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案
12.01	候选人袁福生
13.00	审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案
13.01	候选人鲁篱

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。