STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 6, 2020

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四川岷江水利电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年2 月

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目 录

1、会议安排......................... ...................- 2 - 2、审议关于变更公司名称的议案 .......................... - 4 - 3、审议关于变更公司注册资本的议案 ...................... - 5 - 4、审议关于修改公司经营范围的议案 ...................... - 6 - 5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 .............. - 8 - 6、审议关于聘请公司2019 年度审计机构议案 .............. - 14 - 7、审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ....... - 18 - 8、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ......... - 22 - 9、审议关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 ....... - 24 -

2020 年第一次临时股东大会会议资料

四川岷江水利电力股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2020年2月11日上午9：30

• 二、会议地点：公司会议室(四川省都江堰市奎光路301 号)

• 三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

• （二）网络投票起止时间：自2020 年2 月11 日至2020 年2 月11

日；

（三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、参会人员：

（一）2020年2月6日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

	2020 年第一次临时股东大会会议资料
序号	会议内容
（一）	会议主持人宣布会议开始
(二)	董事会秘书报告出席会议情况
(三)	逐项汇报如下事项
1	审议关于变更公司名称的议案
2	审议关于变更公司注册资本的议案
3	审议关于修改公司经营范围的议案
4	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5	审议关于聘请公司2019年度审计机构议案
6	审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7	审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
8	审议关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
(四)	股东发言
（五）	推选计票人、监票人
（六）	对上述议案进行表决
（七）	宣布表决结果
（八）	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（九）	宣读股东大会决议
（十）	宣布大会闭幕

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

审议关于变更公司名称的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的发展战略、主营业 务、组织架构等发生了重大变化。根据公司经营和业务发展需要，公司 拟对公司名称进行变更，具体如下：

公司名称：“四川岷江水利电力股份有限公司”变更为“国网信息 通信股份有限公司”。该名称已获市场监督管理部门预核准。

英文名称：由“SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.”变更为

“STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.”。

公司名称变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2020 年2 月11 日

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2020 年第一次临时股东大会会议资料 议案二：

审议关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，根据公司重大资产重组方 案，公司已向国网信息通信产业集团有限公司、龙电集团有限公司、西 藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）发行603,221,096 股股份。公司 股份总数由504,125,155 股变更为1,107,346,251 股，公司注册资本由 504,125,155 元变更为1,107,346,251 元。

公司注册资本变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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2020 年第一次临时股东大会会议资料 议案三：

审议关于修改公司经营范围的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要业务转变为新型 信息通信业务。公司的业务范围发生变化，为配合公司实际业务开展， 公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

原公司经营范围：电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询； 用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互 感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或 审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务， 能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询。

修改后的公司经营范围：工程设计；软件开发；增值电信业务；技 术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；安全 防范工程；电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运 行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、 校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经 营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服 务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询；零售计算机及配件、机 械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口； 计算机技术培训。

公司经营范围变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2020 年2 月11 日

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案四：

审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务转变为新型 信息通信业务，公司名称、经营宗旨、注册资本、经营范围等都将发生 变化，现结合公司实际情况及《上市公司章程指引（2019 年修订）》相 关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。具体修改内容如

下：

条目	修订前条款	修订后条款
第一条	为维护四川岷江水利电力股份有限公司 （以下简称“公司”）及股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 以下法律、法规及规范性文件的规定，制 定《四川岷江水利电力股份有限公司章 程》（以下简称“本章程”）。 （一）第十届全国人民代表大会常务委员 会第十八次会议修订的《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）； （二）第十届全国人民代表大会常务委员 会第十八次会议修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）；	为维护国网信息通信股份有限公司（以 下简称“公司”）及股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据以下 法律、法规及规范性文件的规定，制定《国 网信息通信股份有限公司章程》（以下 简称“本章程”）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）；
第四条	公司注册名称： 中文全称：四川岷江水利电力股份有限公 司。 英文全称：SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.	公司注册名称： 中文全称：国网信息通信股份有限公司。 英文全称：STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.
第六条	公司注册资本为人民币 504,125,155 元。	公司注册资本为人民币1,107,346,251 元。
第十五 条	根据《公司法》第二百一十七条规定，本 公司高级管理人员包括：公司总经理、公 司副总经理、财务总监、董事会秘书、总 经济师。	根据《公司法》第二百一十六条规定，本 公司高级管理人员包括：公司总经理、公 司副总经理、总会计师、总工程师、总 经济师、董事会秘书。
第十六	公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要	公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

		2020 年第一次临时股东大会会议资料
条目	修订前条款	修订后条款
条	求，将公司建设成为依法经营、规范管理、 诚实信用、真情回馈、服务社会的优质电 力类上市公司。	秉承“互联·共享，让能源更智慧，让 生活更美好”的发展使命，以市场需求 为导向，服务于能源互联网建设，服务 于传统产业数字化转型，服务于新兴业 态创新发展，推动信息通信技术与工业 经济深度融合，持续提高经营管理水平， 不断培育产业发展新动能，实现健康可 持续发展，创造良好的经济社会效益， 为股东创造良好的投资回报。
第十七 条	经公司登记机关核准，公司经营范围是： 电力生产、电力购售；电力工程勘察设计 咨询；用电设备运行维护；电力设施承装 （修、试）；电力表计、电流电压互感器 检定、校准、检测、安装和调试；（以上 项目凭相应资质许可证或审批文件经营） 电力设备批发、零售及租赁；能源技术研 究咨询服务，能源管理服务，合同能源管 理，综合节能，合理用能咨询。	经公司登记机关核准，公司经营范围是： 工程设计；软件开发；增值电信业务； 技术开发、技术推广、技术转让、技术 咨询、技术服务；专业承包；安全防范 工程；电力生产、电力购售；电力工程勘 察设计咨询；用电设备运行维护；电力设 施承装（修、试）；电力表计、电流电压 互感器检定、校准、检测、安装和调试； （以上项目凭相应资质许可证或审批文 件经营）电力设备批发、零售及租赁；能 源技术研究咨询服务，能源管理服务，合 同能源管理，综合节能，合理用能咨询； 零售计算机及配件、机械设备、仪器仪 表、电子产品、通信设备；货物进出口、 技术进出口；计算机技术培训。
第二十 四条	公司股份总数为 504,125,155 股，均为 普通股。	公司股份总数1,107,346,251 股，均为 普通股。
第二十 八条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。	公司在下列情况下，可以依照法律、行政 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份； （五）将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股 份。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

		2020 年第一次临时股东大会会议资料
条目	修订前条款	修订后条款
第二十 九条	公司收购本公司股份，可以下列方式之一 进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	公司收购本公司股份，可以下列方式之一 进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十八条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，应当通过公开的 集中交易方式进行。
第三十 条	公司因本章程第二十八条第（一）项至第 （三）项原因收购本公司股份的，应当经 股东大会决议。 公司依照本章程第二十八条收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当自 完成收购之日起 10 日内注销，并向工商 行政管理部门申请办理注册资本的变更 登记。属于第（二）项、第（四）项情形 的，应当在 6 个月内转让或注销。 公司依照本章程第二十八条第（三）项规 定收购的本公司股份，不得超过本公司已 发行股份总额的5%；用于收购的资金应 当从公司的税后利润中支出；所收购的股 份应当在 1 年内转让给职工。	公司因本章程第二十八条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股 份的，应当经股东大会决议；公司因本章 程第二十八条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，可以依照本章程的规定或者股东大 会的授权，经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议。 公司依照本章程第二十八条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 在6 个月内转让或者注销；属于第（三） 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第九十 七条 第一款	出席股东大会的股东，应当对提交表决的 提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 权。	出席股东大会的股东，应当对提交表决的 提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 权。证券登记结算机构作为内地与香港 股票市场交易互联互通机制股票的名义 持有人，按照实际持有人意思表示进行 申报的除外。
第一百 零三条	公司董事为自然人，必须具备财经或工程 或法律或管理专业大专以上学历，且具有 相应专业中级以上职称，并从事其专业工 作5 年以上。	公司董事为自然人，必须具备财经或工程 或法律或管理或信息通信专业大专以上 学历，且具有相应专业中级以上职称，并 从事其专业工作5 年以上。
第一百 零五条 第一款	董事由股东大会选举或更换，任期3 年。 董事任期届满，可连选连任，但独立董事 连任不得超过两届；董事在任期届满以 前，股东大会不能无故解除其职务。	董事由股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任，但独 立董事连任不得超过六年。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

条目 修订前条款 修订后条款 董事会由11 名董事组成，其中独立董事 董事会由11 名董事组成，其中独立董事 第一百 人数不少于董事人数的1/3，设董事长1 人数不少于董事人数的1/3，设董事长1 一十五 人，副董事长1 人。董事每届任期3 年，人，副董事长1 人。董事每届任期3 年， 条 任期届满，可连选连任，但独立董事连任 任期届满，可连选连任，但独立董事连任 不得超过两届。 不得超过 六年 。 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考 核委员会等相关专门委员会。各专门委员 核委员会。各专门委员会成员全部由董事 会对董事会负责，依照本章程和董事会授 组成。其中审计、提名和薪酬与考核委员 权履行职责，提案应当提交董事会审议决 第一百 会中独立董事应占多数并担任召集人，审 定。专门委员会成员全部由董事组成，其 一十六 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 条 计专业人士。 委员会中独立董事占多数并担任召集人， 各专门委员会对董事会负责，各专门委员 审计委员会的召集人为会计专业人士 。 会的提案应提交董事会审查决定。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： 第一百 （十二）根据总经理的提名，聘任或者解 （十二）根据总经理的提名，聘任或者解 一十七 聘副总经理、 总会计师、总工程师 、总 聘副总经理、财务总监、总经济师，并决 条 经济师等高级管理人员，并决定其报酬事 定其报酬事项和奖惩事项； 第十二 项和奖惩事项； （十三）根据总经理提名，聘任首席法律 项和第 （十三）根据总经理提名，聘任首席法律 顾问、总工程师等专业总监，并决定其报 十三项 顾问等专业总监，并决定其报酬事项和奖 酬事项和奖惩事项； 惩事项； 董事会有权确定 8000 万元（人民币）以 董事会有权确定 总金额不超过最近一期 内的对外投资（含委托理财、委托贷款 经审计净资产10% 以内的对外投资（含委 等）、购买或出售资产、提供财务资助、 托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、 第一百 资产抵押、租入或租出资产、赠与或受赠 提供财务资助、资产抵押、租入或租出资 二十条 资产、债权及债务重组等事项；以上重大 产、赠与或受赠资产、债权及债务重组等 事项形成决议前,应当组织有关专家、专 事项；以上重大事项形成决议前,应当组 业人员进行评审。超过此权限，应报股东 织有关专家、专业人员进行评审。超过此 大会批准。 权限，应报股东大会批准。 董事会召开临时董事会会议的通知方式 董事会召开临时董事会会议的通知方式 第一百 二十六 为：书面送达、传真或电子邮件，通知时 为：书面送达、传真或电子邮件，通知时 条 限为会议召开前5 个工作日。 限为会议召开 前5 日 。 董事会会议应有过半数的董事出席方可 董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会作出决议，必须经全体董事 举行。董事会作出决议，必须经全体董事 过半数同意通过。法律、行政法规、部门 第一百 过半数同意通过。法律、行政法规、部门 规章及有关规范性文件规定董事会形成 二十八 规章、规范性文件 及本章程 规定董事会形 决议应当取得更多董事同意的，从其规 条 成决议应当取得更多董事同意的，从其规 定。 定。 董事会根据《上海证券交易所股票上市规 董事会决议的表决，实行一人一票。 则》的规定，在其权限范围内对担保事项

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

		2020 年第一次临时股东大会会议资料
条目	修订前条款	修订后条款
	作出决议，除公司全体董事过半数同意 外，还必须经出席会议的2/3 以上董事的 同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百 三十七 条	公司设副总经理、财务总监和总经济师， 协助总经理工作，由总经理提名董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总经济师为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级 管理人员。	公司设副总经理、总会计师、总工程师 和总经济师，协助总经理工作，由总经理 提名董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师、总 工程师、总经济师、董事会秘书为公司高 级管理人员。 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级 管理人员。
第一百 三十九 条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事以外其他职务的人员，不得担任公司 的总经理及其他高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员，不得担任公 司的高级管理人员。
第一百 四十条 第四项	总经理对董事会负责，主要履行下列职 权： （四）提名公司副总经理、财务总监、总 经济师以及首席法律顾问、总工程师等专 业总监；	总经理对董事会负责，主要履行下列职 权： （四）提名公司副总经理、总会计师、 总工程师、总经济师等高级管理人员以及 首席法律顾问等专业总监；
第一百 五十条	总经理可以在任期内提出辞职。	总经理及其他高级管理人员可以在任期 届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由各高级管理人 员与公司之间的劳动合同规定。
第一百 九十一 条	公司指定《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》为刊登公司公告或其他需要 披露信息的报刊。	公司指定《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》为刊登公司公 告或其他需要披露信息的报刊。
第一百 九十五 条	公司分立，应当编制资产负债表及财产清 单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《上海 证券报》《中国证券报》或《证券日报》 公告。	公司分立，应当编制资产负债表及财产清 单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在本章程 规定的报纸上公告。
第二百 一十五 条	本章程以中文（简体）书写，其他任何语 种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行 政管理局最近一次登记后的中文版本章 程为准。	本章程以中文（简体）书写，其他任何语 种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在公司登记机关最近一次登记后的中 文版本章程为准。

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公司章程修改需向市场监督管理部门申请变更登记。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2020 年2 月11 日

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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议案五：

审议关于聘请公司2019 年度审计机构议案

尊敬的各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，上市公司应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对公司年度报告 中的财务会计报告进行审计，鉴于公司重大资产重组已聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，因此公司拟聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年年度审计机构，审计费用为 80 万元。【信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介见附件）】。

本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议，相关公告已于 2019 年10 月26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

信永中和会计师事务所简介

名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间： 1986 年

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层 执行事务合伙人： 李晓英、张克、叶韶勋 企业类型： 特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码： 91110101592354581W

经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具 验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训;法律、法规规定的其他业务。

资格证书：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书；中华人民 共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期 货相关业务许可证；H 股企业审计资格；ISO 9001 质量管理体系认证证 书；ISO14001 环境管理体系认证证书；OHSAS18001 职业健康安全管理 体系认证证书；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986 年成 立的“中信会计师事务所” 是国内成立最早存续时间最长的会计师事 务所之一。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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2012 年3 月，信永中和会计师事务所有限责任公司正式改制为信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙），同时业务规模进一步扩大，截 止目前已在全国各地设有23 家分所（包括北京总所、上海、深圳、成 都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、 福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州 等地），在香港、新加坡、日本、澳大利亚（3 个办公室）、巴基斯坦 （3 个办公室）、埃及、印度（7 个办公室）、英国、马来西亚（6 个 办公室）、印度尼西亚（5 个办公室）、德国（21 个办公室）、台湾（3 个办公室）、泰国设有13 家境外成员所（共计54 个办公室），是国内 第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。截止目前, 事务所拥有境内外从业人员6,000 余人（其中境内5,000 余人、境外 1,000 余人），全国及省部级领军人才42 人，中国注册会计师1,466 人、境外执业资格人员逾200 人。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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议案六：

审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已于2019 年10 月21 日届满，公司于 2019 年1 月25 日启动重大资产重组事宜，为保持公司董事会工作的延 续性，公司对董事会换届工作进行了推迟。目前，公司重大资产重组已 基本完成，公司主要业务转变为新型信息通信业务，为了适应重组后公 司发展战略、主营业务、组织架构的变化，维护公司及股东的利益，现 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经相关股东方推荐，公司董 事会提名委员会同意拟提名杨树先生、刘赟东先生、吴钊先生、陈宏先 生、王伟先生、倪平波先生、陈磊先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人（简历见附件）。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

1、杨树，男，汉族，1966 年8 月生，中共党员，硕士研究生，高 级会计师。历任黑龙江省电力有限公司审计部综合审计处处长，北京国 电通网络技术有限公司副总经理、总经理、党委副书记，深圳市国电科 技通信有限公司总经理，北京中电飞华通信股份有限公司党总支书记、 副总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记、执行 董事，北京汇通金财信息科技有限公司董事长。现任国网信息通信产业 集团有限公司总经理助理、发展策划部主任，北京国电通网络技术有限 公司董事。

2、刘赟东，男，汉族，1963 年10 月生，中共党员，工商管理硕 士，高级工程师。历任北京市水利规划设计研究院院长助理，北京市水 利经济发展公司副总经理，中国灌排技术开发公司副总经理，中国水务、 水利部综管中心筹备组副组长，北京国泰新华实业有限公司副总经理、 总经理，现任新华水利控股集团有限公司副总经理。

3、吴钊，男，汉族，1972 年11 月生，中共党员，硕士研究生， 高级工程师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司北京分公司副总经 理，英大泰和人寿保险股份有限公司信息技术部副主任、总经理工作部 副主任，国网信息通信产业集团有限公司发展策划部副主任（主持工 作）、主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。现任国网 信息通信产业集团有限公司党委组织部（人力资源部）主任。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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4、陈宏，男，汉族，1974 年6 月生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师。历任国网信通亿力科技股份有限公司总经理助理，福建网 能科技开发有限责任公司党支部书记、西安分公司总经理，南京南瑞集 团公司营销服务中心西北大区总经理、信息通信项目管理中心副主任， 南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理、营销中心总经理、党支部 书记，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、副总经理。现任国网 信息通信产业集团有限公司营销服务中心主任。

5、王伟，男，汉族，1981 年2 月生，中共党员，硕士研究生，经 济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅游度 假村财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，北京 中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星信息 技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事。现任国网信 息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。

6、倪平波，男，汉族，1975 年9 月生，中共党员，硕士研究生， 工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中电普 华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限公司董 事、总经理、党总支书记。现任四川中电启明星信息技术有限公司董事 长、党委书记。

7、陈磊，男，汉族，1973 年9 月生，中共党员，大学本科学历， 经济师。历任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局 党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业 园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司党委书记、董事 长，四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会董事。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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议案七：

审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期已于2019 年10 月21 日届满，公司于 2019 年1 月25 日启动重大资产重组事宜，为保持公司董事会工作的延 续性，公司对董事会换届工作进行了推迟。目前，公司重大资产重组已 基本完成，公司主要业务转变为新型信息通信业务，为了适应重组后公 司发展战略、主营业务、组织架构的变化，维护公司及股东的利益，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事 会提名委员会同意提名王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑 先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董 事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2020 年2 月11 日

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、王振民，男，汉族，1966 年8 月生，中共党员，博士，法学教 授。历任清华大学法学院副院长、院长，全国人民代表大会常务委员会 香港特别行政区基本法文员会委员、澳门特别行政区基本法委员会委 员，教育部法学类专业教学指导委员会副主任委员，香港中联办法律部 部长，中国法学会案例法学研究会创会会长。现任清华大学法学院教授。

2、李晓慧，女，汉族，1967 年12 月生，中共党员，博士，经济 学教授、博士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅 国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经 大学会计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授。

3、张东辉，男，汉族，1973 年12 月生，硕士研究生，研究员。 历任西门子（中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术 总监、销售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。 现任清华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。

4、刘利剑，男，汉族，1975 年2 月生，EMBA 硕士，中级会计师、 注册会计师。历任河北华安会计师事务所部门副经理，河北证监局主任 科员，中国证监会副处级调研员，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司 运营董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理。现 任无锡宏鼎投资管理有限公司创始合伙人。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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议案八：

审议关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，以及公司各股东方的推荐，公司监事会拟提名喻梅女士、 沈剑萍女士、陈太林先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历 见附件）。

本议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议，相关公告已于 2020 年1 月18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股 东大会对此议案进行审议。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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附件：

公司第八届监事会非职工监事候选人简历

喻梅，女，汉族，1971 年9 月生，中共党员，硕士研究生，高级 工程师。历任四川银海软件有限公司派驻四川启明星信息技术有限公司 董事、财务总监，四川启明星银海科技有限公司副总经理、市场发展部 经理、财务总监、审计部经理，四川中电启明星信息技术有限公司党总 支副书记、政工部经理、党群工作部（政工）主任、工会主席、党总支 纪检委员、党委委员、纪委书记。

沈剑萍，女，汉族，1974 年1 月生，中共党员，大学工学双学士， 高级会计师。历任水利部人才资源开发中心出纳、会计、财务主管，中 国水利教育协会会计主管，水利部综合事业局财资处副处长，新华水利 水电投资公司财务部主任。现任新华水利控股集团有限公司副总会计师 兼财务部主任。

陈太林，男，羌族，1969 年7 月生，中共党员，大学本科学历。 历任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会 副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、党 委副书记。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理， 四川岷江水利电力股份有限公司第七届监事会监事。

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