STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

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四川岷江水利电力股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2015 年8 月

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、会议安排…………………………………………………………（02）

• 2、审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案…………………(04)

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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四川岷江水利电力股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2015年8月7日上午9：30

• 二、会议地点：成都军区第四招待所（四川省成都市下沙河铺街42 号）

• 三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  • （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

  • （二）网络投票起止时间：自2015 年8 月7 日至2015 年8 月7

日；

（三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、参会人员：

（一）2015年8月3日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长张有才

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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七、会议议程：

序号	会议内容
（一）	会议主持人宣布会议开始
(二)	董事会秘书报告出席会议情况
(三)	逐项汇报如下事项
1	审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
(四)	股东发言
（五）	推选计票人、监票人
（六）	对上述议案进行表决
（七）	宣布表决结果
（八）	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（九）	宣读股东大会决议
（十）	宣布大会闭幕

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一：

审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015 年度财务审计机构和

内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会 审计委员于2015 年6 月23 日召开2015 年第一次临时会议，会议对瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司2014 年的工作进行了客观 评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告和内控 审计工作中工作严谨，对公司存在的问题进行了密切关注，沟通报告条 理清楚，事项明确，客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，因 此，特建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用为分别为43 万元人民币 和20 万人民币。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 股东大会审议。

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