STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2015

Apr 3, 2015

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2015- 012 号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月28 日 9 点00 分

召开地点：成都市成都军区第四招待所（四川省成都市下沙河铺 42 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年4 月28 日

至2015 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议公司2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2014 年年度报告及摘要的议案	√
4	审议公司2014 年度财务决算报告的议案	√
5	审议公司2014 年度利润分配预案的议案	√
6	审议公司关于预计2015 年度日常关联交易额 度的议案	√
7.00	审议公司关于增补独立董事的议案	√
7.01	独立董事候选人穆良平	√
7.02	独立董事候选人李晓	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 4 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交 易所网站上的公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

• 应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

• 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	岷江水电	2015/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登

• 记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、 营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记 手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有限 公司董事会办公室）。

3、登记时间：2014 年4 月27 日上午9：00—12：00、 下午13：00—17： 00。

六、 其他事项

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有限公 司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联 系 人：魏荐科 曾茗

联系电话：028—80808555、80808131 传 真：028—80808132 联系邮箱：weijianke@263.net 与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015 年 4 月 3 日

附件1：授权委托书

报备文件

第六届董事会第十六次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月28 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2014年年度报告及摘要的议案
4	审议公司2014年度财务决算报告的议案
5	审议公司2014年度利润分配预案的议案
6	审议公司关于预计2015 年度日常关联交易额度 的议案
7.00	审议公司关于增补独立董事的议案
7.01	独立董事候选人穆良平
7.02	独立董事候选人李晓

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。