STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-012号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会；

• 3、会议召开日期、时间：2014 年4 月24 日上午9:00；

• 4、会议表决方式：现场投票方式；

• 5、会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42 号）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为 特别决 议事项
1	审议公司2013 年度董事会工作报告	否
2	审议公司2013 年度监事会工作报告	否

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-012号

3	审议公司2013 年年度报告及摘要	否
4	审议公司2013 年度财务决算报告	否
5	审议公司2013 年度利润分配方案	否
6	审议公司关于预计2014 年度日常关联交易额度 的议案	否
7	审议公司关于增补独立董事的议案	否
8	审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案	否
9	审议关于修改《公司章程》的议案	是
10	审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案	否
11	审议关于制定《公司对外担保管理制度》的议案	否

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过，具体详见公司于2014年4月4日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。同

时，会议还将听取公司独立董事2013年度的述职报告。

三、会议出席对象

1、截止2014 年4 月21 日下午3：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

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• 3、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

• 1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方 式登记。

• 2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电

• 力股份有限公司董事会办公室）。

• 3、登记时间：2014 年4 月22 日上午9：00—12：00、 下午13：

• 00—17：00。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股 份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830，联 系 人：魏荐科 曾茗

联系电话：028—80808131，传 真：028—80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

与会股东食宿、交通自理，会期半天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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附件：授权委托书格式

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2014 年4 月24 日召开的贵公司2013 年年度股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或营业执照号）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	审议公司2013 年度董事会工作报告
2	审议公司2013 年度监事会工作报告
3	审议公司2013 年年度报告及摘要
4	审议公司2013 年度财务决算报告
5	审议公司2013 年度利润分配方案
6	审议公司关于预计2014 年度日常关联交易额度的 议案

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-012号

7	审议公司关于增补独立董事的议案
8	审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2014 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案
9	审议关于修改《公司章程》的议案
10	审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11	审议关于制定《公司对外担保管理制度》的议案

备注：委托人应在委托书中：“同意”、“反对”或“弃权”意向中 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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