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STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2013
Oct 15, 2013
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AGM Information
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四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2013 年10 月
2013 年第二次临时股东大会会议资料
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目 录
1、会议安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（02）
2、审议关于聘请公司2013 年年报审计机构的议案„„„„„„（03）
3、审议关于聘请公司2013 年内部控制审计机构的议案„„„„（04）
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2013 年第二次临时股东大会会议资料
四川岷江水利电力股份有限公司 2013年第二次临时股东大会会议安排
会议时间：2013年10月25日上午9：30
会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街42 号） 会议方式：现场会议
会议主持人：张有才
会议议程：
| 会议议程： | |
|---|---|
| 序号 | 会议内容 |
| 一 | 会议主持人宣布会议开始 |
| 二 | 董事会秘书报告出席会议情况 |
| 三 | 会议审议事项 |
| 1 | 审议关于聘请公司2013年年报审计机构的议案 |
| 2 | 审议关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案 |
| 四 | 股东发言提问及回答 |
| 五 | 推选计票人、监票人 |
| 六 | 对上述议案进行表决 |
| 七 | 宣布表决结果 |
| 八 | 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 |
| 九 | 宣读股东大会决议 |
| 十 | 宣布大会闭幕 |
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2013 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
审议关于聘请公司2013 年年报审计机构的议案
尊敬的各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，上市公司应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对公司年度报告 中的财务会计报告进行审计。经公司第六届董事会审计委员会提议，公 司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2013 年年报审计机构，年审费用为 43 万元人民币（瑞华会计师事务所简介见附件）。
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现根据《公司 章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提请各位股东审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2013 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
审议关于聘请公司2013 年内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》 的相关要求，上市公司应当聘请会计师事务所对公司内部控制进行审 计。鉴于拟聘请瑞华会计师事务所为公司2013 年年报审计机构，以及 该会计师事务所具有为公司内控审计提供服务的能力，为便于2013 年 年报及内部控制审计工作的统一与协调，经公司第六届董事会审计委员 会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司2013 年内部控制审计机 构，审计费用为20 万元人民币（瑞华会计师事务所简介见附件）。
本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现根据《公司 章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提请各位股东审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2013 年第二次临时股东大会会议资料
附件：
瑞华会计师事务所简介
瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合 并成立的一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所, 总 部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合 伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行 业具有突出影响力的专业服务机构。
合并后，瑞华会计师事务所将坚持高起点谋划全局、高标准推动发 展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、成 就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才，提供 增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，努力将瑞华 所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。在中国 注册会计师协会发布的 2013 年度《会计师事务所综合评价前百家信 息》中，名列全国第三位，本土所第一位。
瑞华以发展中国注册会计师事业为己任，以维护市场经济秩序为职 责，积极探索，不断发展，培养了一批朝气蓬勃、业务精湛的专业队伍， 建立了一套行之有效、切合实际的内部控制制度，形成了自己特色鲜明 的企业文化。全面的市场准入资格和高素质的专业队伍，使我们能为客 户提供全面的专业服务。截止 2013 年8 月31 日，四川分所从业人员 178 人，其中：注册会计师70人，2012 年度业务收入 5200 万元。
瑞华坚持“服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”，坚持服务 立所、技术立所、品牌强所理念，紧跟中国企业发展步伐，以审计为龙 头，实施评估、税务、咨询、造价相关领域协同发展战略，始终保持行
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2013 年第二次临时股东大会会议资料
业领先地位，着力实现 “规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化” 发展目标，在服务国家建设、促进行业发展中发挥更大作用，努力为客 户提供优质、高效、增值的专业服务！
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