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Jul 24, 2013

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四川岷江水利电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2013 年8 月

2013 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、会议安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（02）

• 2、审议关于选举公司第六届董事会董事的议案„„„„„„„ (03)

• 3、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案„„„„„„„ (07)

• 4、审议关于公司为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司向银

• 行贷款提供连带责任担保的议案„„„„„„„„„„„„ (09)

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

四川岷江水利电力股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议安排

会议时间：2013年8月1日上午9：00

会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街42 号） 会议方式：现场会议

会议主持人：张有才

会议议程：

会议议程：
序号	会议内容
一	会议主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告出席会议情况
三	会议审议事项
1	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
3	审议关于公司为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有 限责任公司向银行贷款提供连带责任担保的议案
四	股东发言提问及回答
五	推选计票人、监票人
六	对上述议案进行表决
七	宣布表决结果
八	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
九	宣读股东大会决议
十	宣布大会闭幕

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于选举公司第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司第五届董事会第三十 次会议决议，公司董事会同意提名张有才先生、叶建桥先生、钟利军先 生、涂心畅先生、徐腾先生、王涛先生、赵明先生为本公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意提名张英惠女士、韩慧芳女士、王新义先生、 谭忠富先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人 的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（董事候选人简历 详见附件）

现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提请各位 股东审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、张有才，男，1964 年4 月出生，中共党员，研究生学历，工程 师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书记、 党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公 司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任四川岷江水利电力 股份有限公司董事长、党委书记。

2、叶建桥，男，汉族，1970 年9 月生，硕士研究生，高级工程师。 曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，现任水利部综合开发管 理中心副主任、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。

3、钟利军：男，1963 年7 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。 历任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长， 四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书 记、总经理、董事长。现任四川岷江水利电力股份有限公司总经理、党 委副书记。

4、徐腾，男，1977 年8 月出生，研究生学历，高级经济师。2003 年7 月至2003 年12 月，在成都电业局财务处工作，2003 年12 月2008 年1 月，四川省电力公司财务部工作，2008 年2 月至2011 年4 月兼任 四川明星电力股份有限公司董事，现任四川省电力公司证券管理部发展 运营处处长。

5、涂心畅，男，汉族，1963 年11 月生，1993 年7 月四川大学经

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科科 长、经营处处长、财务部副主任。现任四川省电力公司财务部主任。

6、王涛：男，汉族，1969 年12 月生，研究生学历，高级经济师。 曾任成都电业局供用电工程公司工程处副主任，成都电业局供用电工程 公司副总经理，成都电业局高新供电局副局长，成都电业局温江供电局 （公司）局长（经理）、副书记，乐山电业局副局长。现任四川省电力 公司营销部副主任。

7、赵明：男，藏族，1965 年6 月生，中共党员，1998 年至1992 年在金川县财政局工作，曾任阿坝州财政局行财科科长、社保科科长、 行政政法科科长、办公室主任。现任阿坝州财政局党组成员，阿坝州国 资公司总经理。

独立董事候选人简历

1、韩慧芳，女，汉族，1944 年5 月生，中共党员，中国人民大学 计统系统计专业毕业；历任国家物价局副处长、处长，国家发改委（原 国家计委）价格司处长、副司长、巡视员，中国价格协会能源供水专委 会会长。现任中国价格协会副会长兼能源供水专委会会长，同时担任湖 北能源集团股份有限公司、乐山电力股份有限公司公司独立董事，本公 司独立董事。

2、张英惠，女，回族，1943 年9 月生，中共党员，东北财经大学 毕业。历任辽宁丹东市物价局局长、市长助理、副市长、国家税务总局 总会计师、国务院稽察特派员、国务院国有重点大型企业监事会主席等 职。现任中国税务学会副会长、华联控股股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

3、王新义，男，汉族，1947 年8 月生，大学本科学历。历任山西 省灵石县县委常委办公室主任，山西省介休县委副书记、县长，山西省 榆次市市长、市委书记，山西省引黄工程管理局（总公司）局长（总经 理），山西省发展和改革委员会副主任、万家寨枢纽公司副董事长，中 国水务投资总公司副董事长，本公司独立董事。

4、谭忠富：男，汉族，1964 年11 月生，博士研究生、博士后。 现任华北电力大学教授、博士生导师。北京能源发展研究基地（隶属于 北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力 市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工 程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事 长。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于选举公司第六届监事会监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司进行监事会换届选举。根据公司第五届监事会第十八 次会议决议，公司监事会同意提名卿松先生、赵海深先生、和荣华先生 为公司第六监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提请各位股 东审议。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

第六届监事会监事候选人简历

1、卿松：男，汉族，1971 年 3 月生，研究生学历，硕士研究生， 高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资 源部副主任兼体改办副主任、人才交流中心主任，四川省电力公司阿坝 工作组副组长，现任四川省电力公司证券管理部主任，兼任四川雅安电 力（集团）股份有限公司董事、四川阿坝州电力有限责任公司董事。

2、赵海深：男，1962 年 2 月生，研究生学历，高级会计师。曾任 水利部综合事业局财务处副处长、处长，新华水利水电投资公司总会计 师，新华水利水电投资公司副总经理，现任新华水利控股集团公司副总 经理、总会计师，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事。

3、和荣华：男，藏族，1958 年 4 月生，1976 年 9 月参加工作，1984 年 8 月加入中国共产党，大学文化程度。曾任阿坝州理县县委常委、组 织部长，阿坝州州委办公室副主任、州委副秘书长兼党史办主任，阿坝 州信托投资公司党委副书记，现任阿坝州投资发展公司总经理、党委书 记。

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议案三：

审议公司为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 向银行贷款提供连带责任担保的议案

尊敬的各位股东：

公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司（以下简称“华 西沙牌”）拟以其电站资产设定抵押担保，同时要求本公司为其提供连 带责任保证担保，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行申请额度 为20,000 万元的固定资产贷款，现将相关情况汇报如下： 一、担保情况概述

公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司因归还沙牌水 电站建设时期股东借款的需要，以其资产为抵押向中国建设银行股份有 限公司成都岷江支行申请额度为 20,000 万元的 10 年期固定资产贷款， 公司拟为其上述借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

阿坝州华西沙牌发电有限责任公司，注册地址：汶川县草坡乡克冲 村四组，注册资本：壹亿元人民币，法定代表人：谭树清，企业性质： 一人有限责任公司（法人独资），经营范围：发电、水电开发、机电设 备，建筑材料。

2012 年经公司审计的资产总额为 48,432 万元，负债总额 35,799 万元，净资产总额 12,633 万元，资产负债率 73.92%，营业收入 4,227 万元，净利润 906 万元。截止 2013 年 3 月公司资产总额 48,063 万元，

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

负债总额 35,259 万元，净资产总额 12，804 万元，资产负债率 73.36%， 营业收入 811 万元，净利润 171 万元。

三、被担保人借款主要内容

华西沙牌拟向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行申请额度 为20,000 万元的10 年期固定资产贷款，资金成本不高于中国人民银行 公布的同期同档次银行贷款基准利率。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计为华西沙牌提供担保金额20,000 万元（含本 次）；公司累计为天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”） 提供担保金额10,794 万元（按持股比例计算）；公司累计为四川广林电 器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）提供担保金额1,400 万 元。公司累计对外担保金额为32,194 万元（含本次为华西沙牌提供的 担保金额），担保总额占公司最近一期经审计净资产的38.20%、总资产 的13.37%。公司逾期担保金额4,130 万元，其中：为天威硅业提供担 保金额2,730 万元（按持股比例计算），为广林电器提供担保金额1,400 万元。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现根据《公 司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提请各位股东审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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