STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2012

Nov 6, 2012

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2012 年11 月

2012 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

1、会议安排…………………………………………………………（02） 2、审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案………………… (03) 3、审议修订公司《关联交易管理制度》的议案……………………(04)

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2012 年第二次临时股东大会会议资料

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议安排

会议时间：2012年11月13日上午9：00

会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街42 号）

会议方式：现场会议

会议主持人：张有才

会议议程：

会议议程：
序号	会议内容
一	会议主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告出席会议情况
三	会议审议事项
1	审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案
2	审议修订公司《关联交易管理制度》的议案
四	股东发言提问及回答
五	推选计票人、监票人
六	对上述议案进行表决
七	宣布表决结果
八	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
九	宣读股东大会决议
十	宣布大会闭幕

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2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一：

审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》和中国证券监督管理委员会四川 监管局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川 证监上市【2012】14 号）的相关要求，2012 年主板上市公司全面实 施内部控制规范，并要求各上市公司在2012 年年报披露前完成自我 评价及内控审计工作，因此公司应聘请具有证券、期货业务资格的会 计师事务所对公司2012 年内部控制进行审计并出具审计报告。

鉴于中天运会计师事务所为公司进行年报审计工作，对公司经营 发展情况较为熟悉，具有为公司内控审计提供服务的能力，公司审计 委员会提议聘请中天运会计师事务所为公司2012 年度内部控制审计 机构,审计费用为20 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交 公司股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2012 年11 月13 日

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2012 年第二次临时股东大会会议资料

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议案二：

审议修订公司《关联交易管理制度》的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对 《关联交易管理制度》的部分条款进行了修订及完善。《四川岷江水 利电力股份有限公司关联交易管理制度（修订版）》详见第五届董事 会第二十三次会议公告(编号：2012-25 号）。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交 公司股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2012 年11 月13 日

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