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Jul 26, 2012

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四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2012 年8 月

2012 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、会议安排…………………………………………………………（02）

• 2、审议关于修改《公司章程》的议案……………………………（03）

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

四川岷江水利电力股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议安排

会议时间：2012年8月2日上午9：00

会议地点：都江堰市青城（豪生）国际酒店流洲厅（都江堰市青城山 镇青城大道88 号）

会议方式：现场会议

会议主持人：张有才

会议议程：

会议议程：
序号	会议内容
一	会议主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告出席会议情况
三	会议审议事项
1	审议关于修改《公司章程》的议案
四	股东发言提问及回答
五	推选计票人、监票人
六	对上述议案进行表决
七	宣布表决结果
八	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
九	宣读股东大会决议
十	宣布大会闭幕

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

审议关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

为进一步强化回报股东的意识，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制。现根据《公司法》《上市公司章 程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）等有关法律、 法规的具体规定，结合公司实际，依法对现行《公司章程》中利润分 配政策相关内容进行了完善修订。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交公 司股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

附件：《公司章程》主要修订条款对照表。

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

《四川岷江水利电力股份有限公司章程》 修订对照表

提示:修订对照表中 字体加粗部分 显示为修订对应内容

序号	修订前条款	修订后条款
第八十四条	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、变更公司形式、解 散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司购买、出售资产总额或者成交金额 在连续12 个月内累计计算超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 响的、需要以特别决议通过的其他事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司购买、出售资产总额或者成交金额在连续12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项； （五）股权激励计划； （六）现金分红政策的调整或者变更； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别 决议通过的其他事项。

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

序号	修订前条款	修订后条款
第一百七十四条	公司利润分配政策为采取现金或股票方式 分配股利。 公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 最近3 年以现金方式累计分配的利润不少于最 近3 年实现的年均可分配利润的30%。	公司利润分配的政策为： （一）利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和 项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础 上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的 连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利 润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 （二）公司利润分配的内容： 1、利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、 现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑 现金分红的方式。 2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一 次利润分配，最近3 年以现金方式累计分配的利润不少 于最近3 年实现的年均可分配利润的30%。必要时公司 也可以进行中期利润分配。 3、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、 保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以 发放股票股利； （三）利润分配的调整 1、如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资 项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持 盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分 配调整预案； 2、董事会在制订利润分配调整预案时，应经独立董 事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

序号	修订前条款	修订后条款
		配政策的调整发表独立意见，同时，利润分配的调整亦 不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 （四）利润分配需履行的决策程序 1、董事会在制订利润分配预案时，可以通过多种渠 道主动与中小股东进行沟通和交流，通过投资者咨询电 话、公司官网投资者关系专栏等方式听取中小股东意 见。 2、董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会 的意见；独立董事应发表明确意见。 3、利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会 以普通决议方式审议通过，股东大会审议利润分配预案 时，可为股东提供网络投票方式；涉及利润分配预案调 整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方 式审议通过。

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