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STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2011
Sep 16, 2011
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AGM Information
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四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会
会议资料
2011 年9 月
2011 年第三次临时股东大会会议资料
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目 录
1、会议安排……………………………………………………… （02） 2、审议关于修改《公司章程》的议案……………………………（04） 3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案…………………（05） 4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案…………………（06） 5、审议关于职工监事津贴的议案…………………………………（07） 6、审议关于增补独立董事的议案…………………………………（08） 7、审议关于聘请会计师事务所的议案……………………………（10）
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
四川岷江水利电力股份有限公司 2011年第三次临时股东大会会议安排
会议时间：2011年9月23日上午9：00
会议地点：都江堰青城（豪生）国际酒店（青城山镇青城山大道 88 号）
会议方式：现场会议
会议主持人：张有才
会议联系人： 魏荐科
联系电话：028-80808131 13540642209
会议议程：
| 会议议程： | |
|---|---|
| 序号 | 会议内容 |
| 一 | 会议主持人宣布会议开始 |
| 二 | 董事会秘书报告出席会议情况 |
| 三 | 会议审议事项 |
| 1 | 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 2 | 审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 3 | 审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案 |
| 4 | 审议关于职工监事津贴的议案 |
| 5 | 审议关于增补独立董事的议案 |
| 6 | 审议关于聘请会计师事务所的议案 |
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
| 四 | 股东发言提问及回答 |
|---|---|
| 五 | 推选计票人、监票人 |
| 六 | 对上述议案进行表决 |
| 七 | 宣布表决结果 |
| 八 | 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 |
| 九 | 宣读股东大会决议 |
| 十 | 宣布大会闭幕 |
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
审议关于修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
为不断优化公司法人治理结构，规范公司决策程序并进一步明确 公司任职人员的工作职责和权限，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规的具体规定，公司依 法对现行《公司章程》中关于董事会职权、董事长职权及总经理职权 等部分条款进行了完善和修订。【修订后的《公司章程》详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn（公告编号：2011-37 号）】
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公 司股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：
审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：
为促进公司董事会议事程序的进一步规范和完善，根据《公司 法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所董事会 议事示范规则》等有关法律、法规的规定，结合《公司章程》的修订， 公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。【修订后的《公 司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2011-37 号）】
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公 司股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所监事会议事示 范规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对《监 事会议事规则》的部分条款进行了修订。【修订后的《公司监事会议 事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（公告编 号：2011-36 号）】
本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案四：
审议关于职工监事津贴的议案
尊敬的各位股东：
职工监事在公司治理中发挥着重要作用，但由于历史原因，公司 职工监事长期以来没有任何工作津贴。为进一步增强公司职工监事的 工作积极性，按每年每人2 万元的标准建立职工监事津贴（未享受公 司年薪的职工监事）。
本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2011 年9 月23 日
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案五：
审议关于增补独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司董事会于2011年8月2日收到独立董事刘达祥先生提交的《辞 职报告》。刘达祥先生因身体原因，申请辞去公司独立董事职务。公 司董事会谨向刘达祥先生在任职期间对公司及董事会所做出的贡献 表示衷心感谢。
鉴于独立董事刘达祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会提名张英惠女士为独 立董事候选人。（公司独立董事候选人相关资料己经上海证券交易所 审核，上海证券交易所未提出异议），（张英惠简历见附件一）。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公 司股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
附件一：
张英惠简历
张英惠，女，1967 年毕业于东北财经大学，1968 年到解放军3329 部队接受再教育一年。1969 年至1975 年先后在辽宁省盘锦市农资公 司、市供销社作财务、计划统计兼物价工作；1975 年底至1978 年10 月调辽宁省农资公司化肥办综合业务员；1978 年11 月至1991 年底 调辽宁丹东市工作，先后任市计委副处长、物价局副局长、局长、市 长助理、副市长等职；1992 年调北京，任国家税务总局总会计师； 1998 年至2007 年先后任国务院稽察特派员、国务院国有重点大型企 业监事会主席，2007 年3 月退休，现任中国税务学会副会长。
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
议案六：
审议关于聘请会计师事务所的议案
尊敬的各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》等规章制度的规定，上市公司应当聘请具有执行证券、期货相 关业务资格的会计师事务所对年度报告中的财务会计报告进行审计。 公司聘任中天运会计师事务所为公司 2011 年度年报审计机构，年审 费用为 43 万元人民币。(中天运会计师事务所的简介见附件二)
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公 司股东大会审议。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
附件二：
中天运会计师事务所简介
中天运会计师事务所由财政部批准，国家工商局注册，注册资本 200 万元人民币。总部设在北京，在四川、新疆、天津、浙江、广东、 深圳、香港、辽宁等地设有分所。拥有证券、期货相关业务（审计、 资产评估）资格、工程造价咨询（甲级）资格、司法鉴证及税务代理 资格。是中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员单位，全国 百强会计师事务所（中国注册会计师协会发布的《2011 年度会计师 事务所综合评价前百家信息》中，中天运会计师事务所排名第24 位）。 中天运会计师事务所2008 年加入华立信国际，成为其成员所。
中天运会计师事务所有限公司四川分所经四川省财政厅批准，于 2005 年8 月17 日在四川省工商行政管理局登记成立。
在中国大陆，中天运会计师事务所现有员工547 人，其中：执业 注册会计师285 人,注册资产评估师35 人,注册税务师15 人，注册造 价工程师12 人。90%员工具有本科以上学历,60%的员工具有5 年以上 从事审计或相关工作经历,10%的员工具有国外工作或培训经历，员工 平均年龄33 岁。
四川分所现有员工72 人，其中：执业注册会计师20 人，已取得 CPA 资格暂未注册的5 人，注册资产评估师2 人，注册税务师5 人， 注册造价工程师5 人。92%员工具有本科以上学历，58%的员工具有5 年以上从事审计或相关工作经历, 员工平均年龄35 岁以下。
中天运在借鉴国际会计公司的审计理念、执业系统、风险控制标 准以及项目管理体系的基础上，进一步融合当今国际审计理念及风险
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2011 年第三次临时股东大会会议资料
控制等方面的最新发展，并结合国内审计准则与实务操作要求，不断 提炼、完善与丰富，能够系统有效地为国内各类客户提供高质量的审 计相关服务，在保证专业服务质量、有限控制风险的前提下，为企业 提供最大程度的增值服务。
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