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May 7, 2011

四川岷江水利电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一一年五月

2011 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

1、会议安排……………………………………………………… （02） 2、审议增补公司第五届董事会董事的议案………………………（03） 3、审议增补公司第五届监事会监事的议案………………………（05）

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

四川岷江水利电力股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议安排

会议时间：2011 年5 月11 日上午9：00

会议地点：成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42 号） 会议方式：现场会议

会议主持人：吕道斌

会议联系人： 魏荐科

联系电话：028-87292621 13540642209

会议议程：

会议议程：
序号	会议内容
一	会议主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告出席会议情况
三	会议审议事项
1	审议增补公司第五届董事会董事的议案
2	审议增补公司第五届监事会监事的议案
四	股东发言提问及回答
五	推选计票人、监票人
六	对上述议案进行表决
七	宣布表决结果
八	见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
九	宣读股东大会决议
十	宣布大会闭幕

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

议案一：

审议增补公司第五届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事 会第九次会议审议，决定提名张有才先生、苏旭燕先生、徐腾先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期与公司 第五届董事会成员任期一致。

现提请大会审议。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

附件一：

第五届董事会非独立董事候选人简历

张有才， 男， 1964年4月出生， 1981年8月参加工作，1986年8 月加入中国共产党。重庆电力学校发电厂及电力系统专业毕业、四川 外国语学院英语专业毕业，四川省工商管理学院工商管理专业研究生 毕业，工程师、高级政工师。1981年8月起在攀枝花电业局工作，历 任攀枝花电业局运行工区技术负责人、副主任、生技处副处长、运行 工区主任；1995年12月起任攀枝花电业局电业局副局长、党委副书记、 纪委书记、党委书记。2008年2月至2010年10月任四川明珠集团有限 责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长；2008年2月至今， 任四川明星电力股份有限公司董事长等职务。

苏旭燕， 男，1965 年5 月出生，1985 年2 月加入中国共产党。 四川大学工程力学系工学学士、四川大学水利工程系工学硕士并取得 博士研究生学历，高级工程师。1986 年7 月至1988 年8 月在太原工 业大学任教，1991 年7 月起在四川省电力工业局、四川省电力公司 工作，历任四川省电力工业局计划规划处任专责、副处长、四川省电 力公司投资管理部任副总经理、总经理、四川启明星铝业有限责任公 司总经理。

徐腾， 男， 1977 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，在成都电业局财务处工作；2003 年 12 月 2008 年 1 月，四川省电力公司财务部工作； 2008 年 2 月至 2011 年 4 月 兼任四川明星电力股份有限公司董事；2008 年 1 月至今，在四川省 电力公司证券资产管理中心工作。

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

议案二：

审议增补公司第五届监事会监事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届监事 会第八次会议审议，决定提名卿松先生为公司第五届监事会监事候选 人（个人简历附后），任期与公司第五届监事会成员任期一致。 现提请大会审议。

附件二：第五届监事会监事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司监事会 二〇一一年五月十一日

附件二：

第五届监事会监事候选人简历

卿松， 男，汉族，1971 年3 月生，研究生学历，硕士研究生， 高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力 资源部副主任兼体改办副主任、人才交流中心主任，“5.12”地震后 曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长，现任四川省电力公司证券资 产管理中心主任，兼任四川雅安电力(集团)股份有限公司董事、四川 阿坝州电力有限责任公司董事。

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