STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — AGM Information 2005

Apr 26, 2005

股票简称：岷江水电 证券代码： 600131 编号：临 2005 — 013

四川岷江水利电力股份有限公司 2004 关于召开 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会第三届十九次会议通过了关于召开公司 2004 年

度股东大会的议案。现将召开股东大会的具体时间、地点等事项通知如下：

• 1 、召开会议时间： 2005 年 5 月 28 日上午 10 点

• 2 、召开会议地点：成都市白芙蓉宾馆六楼会议室

• 3 、会议内容：

• （ 1 ）审议公司 2004 年度报告及摘要；

• （ 2 ）审议公司 2004 年度董事会工作报告；

• （ 3 ）审议公司 2004 年度监事会工作报告；

• （ 4 ）审议公司 2004 年度财务决算报告；

• （ 5 ）审议公司 2004 年度利润分配方案和公积金转增方案；

• （ 6 ）审议聘请信永中和会计师事务所担任公司 2005 年度财务审计工作的议案。

• 4 、出席会议对象：

• （ 1 ）、截止 2005 年 5 月 20 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海

分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

• （ 2 ）、公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。

• 5 、会议登记办法：

登记手续：法人股股东持有单位证明，法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续；

公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书（式 样见附表）

登记地点：四川都江堰市奎光路 301 号

登记时间： 2005 年 5 月 23 日至 5 月 24 日（上午 9 点至下午 3 点）

参会股东的交通费、食宿费自理

• 6 、联系方式：

股票简称：岷江水电 证券代码： 600131 编号：临 2005 — 013

联系地址：四川都江堰市奎光路 301 号 邮政编码： 611830

联系电话： 028-87292621 联系传真： 028-87292893 联系人：蒲和翔、蒲正斌、刘峰

四川岷江水利电力股份有限公司

2005 年 4 月 25 日

附：

授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席四川岷江水利电力股份有 限公司 2004 年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人省份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐号： 委托人持股数： 委托书签发日期： 委托有效期： 注：授权委托书剪报和复印件均有效