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May 12, 2003

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**岷江水电：2002年度股东大会决议公告

**2003-05-13 05:51   

四川岷江水利电力股份有限公司2002年度股东大会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月8日上午9时在成都市白芙蓉宾馆召开,到会股东或股东授权代理7人,持有和代表股份9900万股,占公司股份总额的33.38%,大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长何源森指定副董事长靳发平先生主持。

本次股东大会对提交大会的议案进行了投票表决,审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

三、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

四、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》

同意票数为9702万股,反对票数为0股,弃权票数为198万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的98%,弃权票数占出席大会有表决权股份总数的2%。

五、审议通过了公司《2002年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润53,172,894.67元。依照《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金5,317,289.47元和法定公益金2,658,644.73元,提取“两金”后,公司2002年度实现可供股东分配利润45,196,960.47元。加上以前年度滚存利润82,697,086.68元,公司2002年实际可供股东分配利润为127,894,047.15元。

以2002年末公司股本总额296,544,208.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股2股,共计派发现金红利29,654,420.80元,送红股59,308,842.00股,剩余未分配利润38,930,784.35元结转下一年度；

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

六、审议通过了公司《资本公积金转增股本的方案》

以2002年末公司股本总额296,544,208.00元为基数,向全体股东按每10股转增5股进行公积金转增股本,共计转增股本148,272,104.00股,转增后尚余资本公积金21,225,448.22元。

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

七、审议通过了公司《更换部分董事的议案》

1、选举高家军先生为公司第三届董事会董事

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

2、选举和荣华先生为公司第三届董事会董事

同意票数为9900万股,反对票数为0股,弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100%。

八、审议通过了公司《关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作及支付审计费用的议案》

同意票数为9702万股,反对票数为0股,弃权票数为198万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的98%,弃权票数占出席大会有表决权股份总数的2%。

本次股东大会经四川智力律师事务所万传智律师到场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2003年5月8日

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