Starpower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 7, 2020

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-023

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）于2020 年4 月7 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的 议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用 额度不超过人民币50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，其中：闲置募集资金额度不 超过35,000.00 万元，闲置自有资金额度不超过15,000.00 万元。

本议案尚需提交股东大会审议，上述现金管理期限为自公司股东大会审议通 过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管 理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2922 号），公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为12.74 元/股，募集资金总额 为人民币509,600,000.00 元，扣除发行费用人民币50,106,694.50 元，实际募 集资金净额为人民币459,493,305.50 元。上述募集资金已于2020 年1 月21 日 存入募集资金专户。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于

2020 年1 月21 日出具的 《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师 报字[2020]第ZA10026 号）验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理额度

公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00 万元暂时闲置资金 进行现金管理，其中：闲置募集资金额度不超过35,000.00 万元，闲置自有资金 额度不超过15,000.00 万元。

（二）现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置 的资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

（三）现金管理额度有效期

本次现金管理额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会 （或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止

（四）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押， 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结 算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

三、 对公司经营的影响

（一）本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计 划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展

和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。

• （二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的

• 使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 风险控制措施

• （一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产

• 品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12 个月，理财产品、结构性存 款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

• （二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

• 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘

• 请专业机构进行审计。

五、 专项意见说明

• (一) 独立董事意见

• (二) 监事会意见

• (三) 保荐机构意见

六、 备查文件

• （一） 第三届董事会第十二次会议

• （二） 第三届监事会第十一次会议

• （三） 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见。

• （四） 保荐机构中信证券股份有限公司关于嘉兴斯达半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年4 月7 日