Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-030

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2021 年04 月15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021 年04 月23 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予权益数量的议案》

因公司2 名拟授予激励对象离职,1 名拟激励对象自愿放弃所获份额，根据 《公司2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对激励对象、权 益数量进行调整，公司本次股权激励计划股票期权实际授予激励对象人数由118 人调整为115 人，股票期权授予总数由67 万份调整为65.5 万份。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整公司2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事沈华、胡畏回避表

决。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2021 年4 月23 日为授予日，授予115 名激励对象65.5 万份股票期权。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于向激励对象授予 股票期权的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事沈华、胡畏回避表 决。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年04 月23 日