Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-037

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于2020 年6 月16 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020 年6 月23 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联 交易的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资 金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈幼兴回避表决

二、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

1 / 2

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于使用部分暂 时闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年6 月23 日

2 / 2