Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 16, 2020

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-006

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议于2020 年2 月7 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020 年2 月14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事及 高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规 定。

二、 董事会会议审议情况

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》

议案内容：为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟使用不超过 人民币2.4 亿元（含2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本 次董事会审议通过之日起12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

三、 上网公告附件

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而

未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、 相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年2 月14 日