STARLUX AIR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

2

STARLUX

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

星宇航空股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2646

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本次股東會議事手冊及年報

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國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵簡

平信

限時

掛號

開會通知請即折開

股東台股

314

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115-1

出席證號碼：

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314 星宇航空股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

地點：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳

(台北萬豪酒店)

經營：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整

到股東：開來六、股份代理人在拍去代理人出席股東審問，請

臺灣所有現行之各行證照之年之本，以審問錯

依出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但

委託書由股東交代理人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

益指派

者

出席貴公司本次股東會

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

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115-2

股東證號碼：金

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314

星宇航空股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

總計：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳

(台北萬豪酒店)

經營：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整

到股東：開來六、股份代理人在拍去代理人出席股東審問，請

臺灣所有現行之各行證照之年之本，以審問錯

依出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但

委託書由股東交代理人或受託代理人者視為委託出席。

115-3

股東證號碼：金

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314

股東證號碼

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314

星宇航空股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

總數：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳

(台北萬豪酒店)

經營：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整

到股東：開來六、股份代理人在拍去代理人出席股東審問，請

臺灣所有現行之各行證照之年之本，以審問錯

依出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但

委託書由股東交代理人或受託代理人者視為委託出席

115

股東證號碼

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314

股東證號碼

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地址：
寄件人 姓名：
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郵票

314

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
星宇航空股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

星宇航空股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳(台北萬豪酒店)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度董事酬金給付情形報告。5.本公司發行114年度第一次至第四次國內有擴保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請經登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

18 1158427A

星宇航空股份有限公司董事會

收啟