STARK — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 敦陽科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 576

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＊注意事項：持股未滿3,000股之股東
，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
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※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2480 576

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111-1 出席證號碼：
576 敦陽科技股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
111年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 、禁、發事最○ 股東戶號 簽名或蓋章
地點：新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 會議中心)時間請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指：中華民國111年5月27日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.民國一一○年度營業報告書及財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
股東戶號：派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.民國一一○年度盈餘分配案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或取得保結檢舉四七 徵 求 人 簽名或蓋章
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其及算獎三 戶 號
股東或代理人姓名： 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利使用所檢金十七三 姓 名 或名 稱
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益委舉 三
7.本公司全面改選董事案。8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價書經元， 戶 號
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 購，查
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致敦陽科技股份有限公司授權日期 年 月 日(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
576 敦陽科技股份有限公司111年現金股利匯款申請書
敦陽科技股份有限公司
576 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
(
)
( (
) )
D122-Z576-2102
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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111.3.31 3 芳
經辦:許美華
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敦陽科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月27日 序 號 徵求人 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人： 1.梁修宗 2.劉先民 3.曾義舜 4.陳星州 5.陳國鴻 6.余明長 7.丞發投資(股)公司 代表人：蔡畫丞 獨立董事被選舉人： 1.蔡坤良 2.呂瑞文 3.于泳泓 4.唐迎華 董事被選舉人之經營理念 (以200字為限) 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (限徵求3,000股(含)以上) １ 委任股東 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 1.元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 元 大 銀 行 ) 1.梁修宗 2.劉先民 3.曾義舜 4.陳星州 5.陳國鴻 6.余明長 7.丁 靜 1.秉持誠信經營，恪遵法 令規章。 2.嚴格管控風險，落實內 控制度。 3.不斷研究發展，持續創 新產品。 4.加強專業核心，提升競 爭能力。 5.著重人才養成，關心員 工福利。 6.積極改善體質，營造股 東利潤。	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 一、紀念品種類：統一超商商品卡，面額35元(紀念品不足時得以等值商品替代)。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿3,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 1.委託徵求人代理出席：請於111年4月27日至111年5月20日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求3,000 股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股3,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年5月 27日至111年5月31日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券 股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行 使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

敦陽科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國111年5月27日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十 三樓會議中心)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一一○年度營業報告書。2.民國一一○年度審計委員會查核報告書。3.民國一一○年度員工 及董事酬勞分派情形報告。4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。5.民國一一○年度現金股利分派報告案。(二)承認事項：1.民國一一○年度營業報告書及財務報表 案。2.民國一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規 則」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制 案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣597,744,835元，每股配發5.62元。

• 三、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事四席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.梁修宗、2.劉先民、3.曾義舜、4.陳星州、5.陳國鴻、6.余明長、7.丞發投資(股)公司代表人：蔡畫丞 1.蔡坤良、2.呂瑞文、3.于泳泓、4.唐迎華 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業行為，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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111.3.31 3 芳
經辦:許美華
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背

敦陽科技股份有限公司董事會 敬啟