STARK — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

敦陽科技股份有限公司 一一○年股東常會開會議程

時間:中華民國一一○年五月二十八日(星期五)上午九時整
地點: 新竹市北大路282 號

（新竹第三信用合作社十三樓會議中心）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一○九年度營業報告書。

• (二)民國一○九年度審計委員會查核報告書。

• (三)民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• (四)購買董事及重要職員責任保險情形報告。

• (五)民國一○九年度現金股利分派報告案。

• (六)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(七)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(八)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

四、承認事項

(一)民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一○九年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

1

《報告事項》

• 一、 民國一○九年度營業報告書，提請 公鑒。

• 說明:營業報告書請參閱本手冊第7 頁至第10 頁(附件一)。

• 二、 民國一○九年度審計委員會查核報告書，提請 公鑒。

• 說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第11 頁(附件二)。

• 三、 民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

• 說明：按公司法及公司章程規定分派，分派員工酬勞金額為新台幣 38,900,000 元，全數以現金分派，董事酬勞金額新台幣0 元， 與帳上估列數無差異。

• 四、 購買董事及重要職員責任保險情形報告，提請 公鑒。

• 說明：本公司為落實上市上櫃公司治理實務守則及保障股東權益，使公司 董事及重要職員因非故意處理委任事務過失，遭受投資人或第三者 求償而蒙受損失，故投保董事及重要職員責任保險。

• 五、 民國一○九年度現金股利分派報告案，提請 公鑒。

• 說明：1.本案係依據公司章程第二十三條之一規定，授權董事會決議將應 分派股息及紅利之全部或一部分，如以發放現金方式為之，報告股 東會。

• 2.分派股東紅利-現金股利每股配發新台幣4.30元，合計新台幣 457,349,251元。

• 3.本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司其他收入。本案業經董事會決議通過，除 息基準日等事宜將另訂。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動 者，亦由董事會全權處理。

2

六、 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，提請 公鑒。

• 說明：為配合法令，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本手冊第12 頁至14 頁(附件三) 。

• 七、 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，提請 公 鑒。

• 說明：為配合法令，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部 分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第15 頁至18 頁(附件 四) 。

• 八 、 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案，提請 公鑒。

• 說明：為配合法令，擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本手冊第19 頁(附件五) 。

《承認事項》

承認案一 （董事會提）

• 案 由：民國一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及 個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經安永聯合會計師事 務所許新民及鄭清標會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，併 同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

• 2.謹檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本 手冊第7 頁至第10 頁及第20 頁至第37 頁 (附件一及附件六至附 件十五)。

• 3.提請 承認。

決 議：

3

承認案二（董事會提）

案  由：民國一○九年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○九年度盈餘分配案經一一○年二月二十六日董事 會通過及審計委員會查核完竣。

• 2.本公司一○九年度盈餘分配情形，詳如下表：

敦陽科技股份有限公司

盈餘分配表

敦陽科技股份有限公司 盈餘分配表	敦陽科技股份有限公司 盈餘分配表
民國一○九年度單位：新台幣元 項目 金額 一○九年度稅後淨利 497,618,285 減:確定福利計劃再衡量數(109年度) (3,936,974) 減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (78,820,717) 加:特別盈餘公積迴轉(須提列法定盈餘公積) 39,148,002 小計 454,008,596 減:法定盈餘公積 (45,400,860) 加:特別盈餘公積迴轉 22,787,418 加:期初未分配盈餘 260,397,616 本年度可分配餘額 691,792,770 分配項目： 股東紅利-現金股利(每股4.30 元) (457,349,251) 期末未分配盈餘 234,443,519
項目	金額
一○九年度稅後淨利	497,618,285
減:確定福利計劃再衡量數(109年度)	(3,936,974)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(78,820,717)
加:特別盈餘公積迴轉(須提列法定盈餘公積)	39,148,002
小計	454,008,596
減:法定盈餘公積	(45,400,860)
加:特別盈餘公積迴轉	22,787,418
加:期初未分配盈餘	260,397,616
本年度可分配餘額	691,792,770
分配項目：
股東紅利-現金股利(每股4.30 元)	(457,349,251)
期末未分配盈餘	234,443,519

董事長：梁修宗       經理人：梁修宗    會計主管：曾淑真

3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定，分配盈餘時，
應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配民國一○九
年度盈餘，若有不足部份分配八十七年度及以後年度可分配盈餘。
4.提請 承認。

決  議：

4

《討論事項》

一 討論案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合法令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修 訂前後條文對照表，請參閱本手冊第38 頁至第40 頁(附件十 六)。

• 2.提請 討論。

決  議：

《臨時動議》

《散會》

5