STARK — AGM Information 2020

Jun 15, 2020

敦陽科技股份有限公司 一○九年股東常會開會議程

時間:中華民國一○九年五月二十八日(星期四)上午九時整

地點: 新竹市北大路282 號

（新竹第三信用合作社十三樓會議中心）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一○八年度營業報告書。

• (二)民國一○八年度審計委員會查核報告書。

• (三)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• (四)購買董事及重要職員責任保險情形報告。

• (五)民國一○八年度現金股利分派報告案。

四、承認事項

(一)民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

• (二)民國一○八年度盈餘分配案。

• 五、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

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《報告事項》

• 一、 民國一○八年度營業報告書，提請 公鑒。

• 說明:營業報告書請參閱本手冊第7 頁至第10 頁(附件一)。

• 二、 民國一○八年度審計委員會查核報告書，提請 公鑒。

• 說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第11 頁(附件二)。

• 三、 民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

• 說明：按公司法及公司章程規定分派，分派員工酬勞金額為新台幣 33,166,670 元，全數以現金分派，董事酬勞金額新台幣0 元， 與帳上估列數無差異。

• 四、 購買董事及重要職員責任保險情形報告，提請 公鑒。

• 說明：本公司為落實上市上櫃公司治理實務守則及保障股東權益，使公司 董事及重要職員因非故意處理委任事務過失，遭受投資人或第三者 求償而蒙受損失，故投保董事及重要職員責任保險。

• 五、 民國一○八年度現金股利分派報告案，提請 公鑒。

• 說明：1.本案係依據公司章程第二十三條之一規定，授權董事會決議將應 分派股息及紅利之全部或一部分，如以發放現金方式為之，報告股 東會。

• 2.分派股東紅利-現金股利每股配發新台幣4.45元，合計新台幣 473,303,294元。

• 3.本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司其他收入。本案業經董事會決議通過，除 息基準日等事宜將另訂。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動 者，亦由董事會全權處理。

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《承認事項》

承認案一 （董事會提）

• 案 由：民國一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及 個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經安永聯合會計師事 務所黃益輝及鄭清標會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，併 同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

• 2.謹檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本 手冊第7 頁至第10 頁及第12 頁至第29 頁 (附件一及附件三至附 件十二)。

• 3.提請 承認。

決 議：

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承認案二（董事會提）

• 案 由：民國一○八年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○八年度盈餘分配案經一○九年三月三十日董事會通過及審 計委員會查核完竣。

• 2.本公司一○八年度盈餘分配情形，詳如下表：

敦陽科技股份有限公司 盈餘分配表

敦陽科技股份有限公司 盈餘分配表	敦陽科技股份有限公司 盈餘分配表
民國一○八年度單位：新台幣元 項目 金額 一○八年度稅後淨利 446,501,318 減：確定福利計劃再衡量數(108年度) (5,132,335) 加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 54,439,764 加：特別盈餘公積迴轉(須提列法定盈餘公積) 23,316,833 小計 519,125,580 減：法定盈餘公積 (51,912,558) 加:特別盈餘公積迴轉 2,799,828 加:期初未分配盈餘 263,688,060 本年度可分配餘額 733,700,910 分配項目： 股東紅利-現金股利(每股4.45 元) (473,303,294) 期末未分配盈餘 260,397,616
項目	金額
一○八年度稅後淨利	446,501,318
減：確定福利計劃再衡量數(108年度)	(5,132,335)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	54,439,764
加：特別盈餘公積迴轉(須提列法定盈餘公積)	23,316,833
小計	519,125,580
減：法定盈餘公積	(51,912,558)
加:特別盈餘公積迴轉	2,799,828
加:期初未分配盈餘	263,688,060
本年度可分配餘額	733,700,910
分配項目：
股東紅利-現金股利(每股4.45 元)	(473,303,294)
期末未分配盈餘	260,397,616

董事長：梁修宗       經理人：梁修宗    會計主管：曾淑真

• 3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定，分配盈餘時，應採 個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配民國一○八年度盈餘， 若有不足部份分配八十八年度及以後年度可分配盈餘。

• 4.本案業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案。 5.提請 承認。

決  議：

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《討論事項》 一 討論案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合法令及公司實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分 條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30 頁至第33 頁(附件十 三)。

• 2.提請 討論。

• 決 議：

討論案二（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 1.為配合法令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對 照表，請參閱本手冊第34 頁至第36 頁(附件十四)。

• 2.提請 討論。

決  議：

《臨時動議》

《散會》

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敦陽科技股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第 十六 條：本公司設董事七至十一人， 採候選人提名制度，任期三 年，由股東會就有行為能力 之人選任之。惟全體董事所 持有記名股票之股份總額， 不得少於公司已發行股份總 額一定之成數，前項股權成 數及查核實施規則依證券管 理機關命令定之。 董事缺額達三分之一時，董 事會應於六十日內召開股東 臨時會補選之，其任期以補 足原任之期限為限。 本公司得依上市上櫃公司治 理實務守則之規定，為董事 及重要職員購買責任保險， 投保範圍授權董事會決議。 第一項董事名額中，獨立董 事人數不得少於三人，獨立 董事採候選人提名制度，由 股東會就獨立董事候選人名 單中選任之，有關獨立董事 之專業資格、持股、兼職限 制、提名與選任方式及其他 應遵行事項，依證券主管機 關之相關規定辦理。 本公司依據證券交易法設置 審計委員會，並應由全體獨 立董事組成，其中一人為召 集人，且至少一人具備會計 或財務專長。	第 十六 條：本公司設董事七至十一人， 任期三年，由股東會就有行 為能力之人選任之。唯全體 董事所持有記名股票之股份 總額，不得少於公司已發行 股份總額一定之成數，前項 股權成數及查核實施規則依 證券管理機關命令定之。 董事缺額達三分之一時，董 事會應於六十日內召開股東 臨時會補選之，其任期以補 足原任之期限為限。 本公司得依上市上櫃公司治 理實務守則之規定，為董事 及重要職員購買責任保險， 投保範圍授權董事會決議。 第一項董事名額中，獨立董 事人數不得少於三人，獨立 董事採候選人提名制度，由 股東會就獨立董事候選人名 單中選任之，有關獨立董事 之專業資格、持股、兼職限 制、提名與選任方式及其他 應遵行事項，依證券主管機 關之相關規定辦理。 本公司依據證券交易法設置 審計委員會，並應由全體獨 立董事組成，其中一人為召 集人，且至少一人具備會計 或財務專長。	配合法令修 訂
第二十六條 本章程訂立於民國八十二年三月十七日 第一次修正於民國八十二年三月二十二 日 第二次修正於民國八十三年元月二十一 日 第三次修正於民國八十三年五月二日	第二十六條 本章程訂立於民國八十二年三月十七日 第一次修正於民國八十二年三月二十二 日 第二次修正於民國八十三年元月二十一 日 第三次修正於民國八十三年五月二日	增列本次修 訂日期

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	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	第四次修正於民國八十五年六月三日 第五次修正於民國八十六年二月二十六 日 第六次修正於民國八十六年七月一日 第七次修正於民國八十七年二月二十七 日 第八次修正於民國八十七年五月二十九 日 第九次修正於民國八十八年六月二十五 日 第十次修正於民國八十九年五月二日 第十一次修正於民國九十年五月十日 第十二次修正於民國九十一年五月十三 日 第十三次修正於民國九十二年五月二十七 日 第十四次修正於民國九十三年五月十八日 第十五次修正於民國九十四年五月二十四 日 第十六次修正於民國九十五年六月九日 第十七次修正於民國九十六年六月十三日 第十八次修正於民國九十七年六月十三日 第十九次修正於民國九十九年六月十四日 第二十次修正於民國一００年六月十日 第二十一次修正於民國一０一年六月十二 日 第二十二次修正於民國一０三年六月十一 日 第二十三次修正於民國一０四年六月二十 二日 第二十四次修正於民國一０五年五月三十 一日 第二十五次修正於民國一０七年五月二十 八日 第二十六次修正於民國一０八年五月二十 九日 第二十七次修正於民國一０九年五月二十 八日	第四次修正於民國八十五年六月三日 第五次修正於民國八十六年二月二十六 日 第六次修正於民國八十六年七月一日 第七次修正於民國八十七年二月二十七 日 第八次修正於民國八十七年五月二十九 日 第九次修正於民國八十八年六月二十五 日 第十次修正於民國八十九年五月二日 第十一次修正於民國九十年五月十日 第十二次修正於民國九十一年五月十三 日 第十三次修正於民國九十二年五月二十七 日 第十四次修正於民國九十三年五月十八日 第十五次修正於民國九十四年五月二十四 日 第十六次修正於民國九十五年六月九日 第十七次修正於民國九十六年六月十三日 第十八次修正於民國九十七年六月十三日 第十九次修正於民國九十九年六月十四日 第二十次修正於民國一００年六月十日 第二十一次修正於民國一０一年六月十二 日 第二十二次修正於民國一０三年六月十一 日 第二十三次修正於民國一０四年六月二十 二日 第二十四次修正於民國一０五年五月三十 一日 第二十五次修正於民國一０七年五月二十 八日 第二十六次修正於民國一０八年五月二十 九日

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