STARK — AGM Information 2019

Jun 17, 2019

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 576

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 敦陽科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

＊＊注意事項＊＊ 持股未滿3,000股之股東，除股東親自 出席股東會或以電子方式行使表決權外 ， 。 恕不發放紀念品

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

108-1

證券代號：2480 576

108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1
地點：新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓 會議中心) 時間：中華民國108年5月29日(星期三)上午九時整 576 敦陽科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司108年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○七年度盈餘分配案。 3.本公司擬以資本公積發放現金案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。 7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 10.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 11.本公司全面改選董事案。 12.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 敦陽科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

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敦陽科技股份有限公司
576 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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576 敦陽科技股份有限公司108年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年5月29日
前寄回。
( (
) )
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• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

敦陽科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
１	元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 元 大 銀 行 )	梁修宗 李大經 陳國鴻 曾義舜 陳星州 劉先民 余明長	董事被選舉人： 1.梁修宗 2.李大經 3.陳國鴻 4.曾義舜 5.陳星州 6.劉先民 7.余明長 8.周進益 獨立董事被選舉人： 1.蔡坤良 2.詹惠芬 3.呂瑞文	1.秉持誠信經營， 恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險， 落實內控制度。 3.不斷研究發展， 持續創新產品。 4.加強專業核心， 提升競爭能力。 5.著重人才養成， 關心員工福利。 6.積極改善體質， 營造股東利潤。	(徵求股數限3,000股(含)以上) 1.元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：全家便利商店禮品提領卡(中杯美式熱咖啡)(紀念品不足時得以 等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿3,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（ 惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於108年4月29日至108年5月23日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求3,000 股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw至「委 託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股3,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年5月 30日至108年6月3日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證 券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式 行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

敦陽科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國108年5月29日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心) ，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一○七年度營業報告書。2.民國一○七年度監察人查核報告書。3.民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.購買 董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。7.修訂本公司「道德行為準則 」部分條文案。8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項：1.民國一○七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司 擬以資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分 條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。8.修訂本公司 「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣319,080,873元，每股配發3元。

• (2)資本公積發放現金：新台幣44,671,322元，每股配發0.42元。

• 三、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事三席）。

• 四、獨立董事候選人名單：

• 1.蔡坤良、2.詹惠芬、3.呂瑞文

• 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業行為。

• 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥 代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受 託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」， 輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股 東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年04月27日至108年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依 相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

背

敦陽科技股份有限公司董事會 敬啟