Starhedge S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2022

Ad 2 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią/Pana……………………………."---

Ad 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----------------------------------------------

Strona1

• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. ----------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. ----------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. ----------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. ----
• 1. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" ---------------------------

Ad 5 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Strona2

Projekty uchwał Ad 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za

rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: --------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.463 tyś zł /słownie: siedemdziesiąt cześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/; ------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; --------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 015 tyś zł /słownie: tysiąc piętnaście tysięcy złotych/; -----------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; -----------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------

§ 2

Strona

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się: -------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.658 tyś zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/; ------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.318 tyś zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tyś złotych/; ----------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 711 tyś zł /słownie: tysiąc siedemset jedenaście tysięcy złotych/; --------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 1.318 tyś zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tyś złotych/; --------------------------------------

§ 2

1. dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Strona

4

Projekty uchwał Ad 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.

za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 60 tyś zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ na kapitał rezerwowy Spółki. --------

Strona5

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------

Ad 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2021 r. do 29.09.2021. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

6

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa		Zarządu w	roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od
29.09.2021 r. do 31.12.2021. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Ad 11 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za okres od 1.01.2021 r. do 20.10.2021 r. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Strona

7

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2021 r. do 27.04.2021 r. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2021 r. do 11.10.2021 r. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

8

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiejza okres od 1.01.2021 r. do 28.06.2021 r. -------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

9

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 28.06.2021 r. do 31.12.2021 r. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Pani Emilii Hermaszewskiej - za okres od 22.07.2021 r. do 01.10.2021 r. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------