Starhedge S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 30czerwca 2025r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na PrzewodniczącegoWalnego Zgromadzenia PanaMateusza Kaczmarka ---------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28390597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego, czyli 28090597 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 300000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE SpółkiAkcyjnej z dnia 30czerwca 2025roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

• Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----------------------------------

• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -----------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28390597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego – 28388597 głosami za, przy 2000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz ZAKŁAD PRODUKCYKNO 0 BADAWCZY "POLITERM" Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach (KRS 0000175802), który głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE SpółkiAkcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia, w terminie do dnia 21 (dwudziestego pierwszego) lipcabieżącego 2025roku, do godziny 1030. --------------------------------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28390597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego – 28090 597 głosami za, przy 300 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.