Starhedge S.A. — AGM Information 2019

Jun 1, 2019

Ad 2 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią/Pana………………………………."-----------------

Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2018. ---------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania f finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ----------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ----------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2018.---

1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------- 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------------------

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" -----------------------------------

Ad 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

1. ---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 6 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 923 743,64 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze/;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy/; ----------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 531 415,78 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy/;-----------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 341 137,72 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze/;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 462 679,05 zł /słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy/; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 226 347,96 zł /słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy/; ------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 830 853,73 zł /słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze/;-------------------------------------------------- --------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 169 119,24 zł /słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze/-------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------------------------------------------- § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

Ad 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy / na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

Ad 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. -------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------------------------------

Ad 12 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------- -----------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 1.01.2018 r. do 28.06.2018 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------