Starhedge S.A. — AGM Information 2019

Jun 29, 2019

Ad 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Annę Izert – Borek."------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2018. ------ 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------- -- 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------

1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w
głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi
61,19% kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------- § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19% kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.--- Ad 6 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 923 743,64 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze/;-------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy/; --
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 531 415,78 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy/;----------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 341 137,72 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze/;-------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 8 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: ----------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 462 679,05 zł /słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy/; --------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 226 347,96 zł /słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy/; ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 830 853,73 zł /słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze/;-----------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 169 119,24 zł /słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze/-----------------------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19% kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge S.A. w dniu 28.06.2019 r.

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 9 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------------ § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. -------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy / na kapitał rezerwowy Spółki. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:----------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu jawnym.---

Ad 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

Ad 12 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ---------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w
głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi
61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,-------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w
głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi
61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,-------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------- § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w
głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi
61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,-------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pani Annie Korwin-Kochanowskiej - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w
głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi
61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,----------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,-------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głoso w,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 01.01.2018 r. do 28.06.2018r. ------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r. --------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, z e w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 waz nych głoso w 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głoso w,---------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głoso w,------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głoso w,------------------------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, z e uchwała powyz sza została podjęta w głosowaniu tajnym.----