Starhedge S.A. — AGM Information 2019

Jun 30, 2019

Ad 2 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Annę Izert – Borek."--------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w
głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co
stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,---------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu
tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

Ad 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------- 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------------------- 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. --- 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------ 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------- 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------- 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19% kapitału zakładowego:--------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 5 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------- § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19% kapitału zakładowego:--------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------- § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:-------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: ----------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 923 743,64 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze/;--------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy/; -------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 531 415,78 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy/;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 341 137,72 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze/;-------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:-------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: ---

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 462 679,05 zł /słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy/; -----
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 226 347,96 zł /słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy/; -----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 830 853,73 zł /słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze/;---------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 169 119,24 zł /słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze/-------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19% kapitału zakładowego:--------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------- § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:-------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------- § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy / na kapitał rezerwowy Spółki. ---------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:-------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad 11 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ------------ § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. ------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

Ad 12 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------- § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ---------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że
w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co
stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,---------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu
tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------- § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Pani Annie Korwin-Kochanowskiej - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ------------ § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 01.01.2018 r. do 28.06.2018r. -------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że
w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co
stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,---------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------
wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu
tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------- § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 53.866.597 ważnych głosów 53.866.597 akcji, co stanowi 61,19 % kapitału zakładowego:------------------------------------------------ 1) za podjęciem uchwały – 53.866.597 głosów,--------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,----------------------------------------------------------- wobec czego stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------