Starhedge S.A. — AGM Information 2017

Jun 1, 2017

Ad 2 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ………….………………………..."----------

Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. --------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2016.---
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----------------------------

• Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----------------------------------

Ad 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE

S.A.

za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 6 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: --------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 285 604,15 zł /słownie trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote i piętnaście groszy/;
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 260 097,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze /; -----
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie /słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych i trzydzieści pięć groszy /;---------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie jedenaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy ----------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza	się,	po	jego	rozpatrzeniu,	sprawozdanie	Rady	Nadzorczej	z	oceny
działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------------
					§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------
Ad 8 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 260 097,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2016 działalności Spółki na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Moshe Hayman za okres od 01.01.2016 r. do 02.09.2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Tomasz Bujak za okres od 03.09.2016 r. do 31.12.2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------------------

Ad 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu prof. dr hab. Andrzej W. Jasiński - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Romualdowi Bogusz - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Mariuszowi Bolesławowi Litwinowicz - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------- -

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Eliezer Danziger - za okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Robertowi Wojdyga - za okres od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Tomasza Dobień - za okres od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------