STARFLEX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

스타플렉스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시 30분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 영업보고   - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고    ■ 부의안건   ＊제 1호의 안  - 제 24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및  이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)   ＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재임, 3년)   - 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년)   ＊제 3호의 안 : 감사 선임의 건 - 3-1호 : 감사 권병준 선임의 건(재임, 3년)   ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건      ＊제 5호의 안   - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세권	1954-04	3년	재선임	1985. 강우상사 설립 1996. (주)강우   설립 현 재. 스타플렉스 대표이사
이정용	1966-03	3년	재선임	1995. (주)강우 입사 2003. 국무총리 표창장 수상 현 재. 스타플렉스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권병준	1959-09	3년	재선임	상근	1981~1990 대우건설 재경부문 근무 1991~1998 미도파 재경부문 근무 1999~2007 대양정공 대표이사 2007~현재 스타플렉스 감사