STARFLEX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

스타플렉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 영업보고   - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고    ■ 부의안건   ＊제 1호의 안  - 제 23기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및  이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)      ＊제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건                 (전자증권 도입내용 포함) ＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 최석림 선임의 건(재임, 3년)   ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건      ＊제 5호의 안   - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 6호의 안 : 주주제안의 건 - 6-1호 : 현금 배당 100원 지급 요청의건 - 6-2호 : 정관변경     6-2-1호 : 발행할 주식의 총수 상향의 건     6-2-2호 : 분기배당 가능토록 변경
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석림	1968-03	3년	재선임	- 1995 연세대학교 법과대학 졸업 - 2001 제30기 사법연수원 수료 - 2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사	-