STARFLEX CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

스타플렉스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 영업보고   - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고     ■ 부의안건   ＊제 1호의 안   - 제 26기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및  이익잉여금처분(안)승인의 건 ＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건                  (상법 개정에 따른 변경) ＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(최초선임, 3년)   ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건       ＊제 5호의 안   - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병준	1965-05	3년	신규선임	- 前법무법인 우인 변호사 - 現법무법인 로티스 대표변호사	해당사항 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31