STARFLEX CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

스타플렉스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시 30분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 영업보고   - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고     ■ 부의안건   ＊제 1호의 안   - 제 25기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및  이익잉여금처분(안)승인의 건 ＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건                  (상법 개정에 따른 변경) ＊제 3호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재임, 3년)   ＊제 4호의 안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 이기한 선임의 건(최초선임, 3년)   ＊제 5호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건       ＊제 6호의 안   - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 7호의 안   - 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민표	1965-09	3년	재선임	- 고려대학교 통계학과 졸업 - 강우상사 근무 - (현)스타플렉스 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기한	1960-10	3년	신규선임	상근	-국민대학교 기계공학과 졸업(석사) -한국타이어 근무(1987~2017)