臨時報告書_20250225101410

【表紙】

E34707 29750 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 Star Mica Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34707-000 2025-02-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250225101410

2025年２月21日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年２月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

水永政志を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　　　　監査等委員である取締役３名選任の件

小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　　　　会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）（注２）
第１号議案　水永政志	253,071	9,228	-	（注）１	可決　96.48
第２号議案　小滝一彦　矢野裕史　和田哲夫	258,201 262,047 261,931	4,098 252 368	-	（注）１	可決　98.43 可決　99.90 可決　99.85
第３号議案	246,045	16,254		（注）２	可決　93.80

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）３．賛成割合は、小数点第３位を切り捨てて表示している。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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