Star Comgistic — AGM Information 2024

Mar 9, 2024

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本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/09	發言時間	11:23:58
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	-
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2024年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/09
說明	1.董事會決議日期:113/03/09 2.股東會召開日期:113/05/17 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園) 4.召集事由一、報告事項: 議案一：2023年度董事會工作報告 議案二：2023年度監事會工作報告 議案三：2023年度報告及報告摘要 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 議案一：2023年度財務決算方案 議案二：2023年度利潤分配預案 議案三：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 議案四：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 議案五：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 議案六：未來三年(2024-2026)股東回報規劃 議案七：關於修訂《公司章程》的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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