Star Comgistic — AGM Information 2023

Mar 4, 2023

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本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/04	發言時間	11:01:57
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	-
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2023年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/04
說明	1.董事會決議日期:112/03/04 2.股東會召開日期:112/05/19 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園) 4.召集事由一、報告事項: 議案一：審議2022年度董事會工作報告 議案二：審議2022年度監事會工作報告 議案三：審議2022年度報告及報告摘要 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 議案一：審議2022年度財務決算方案 議案二：審議2022年度利潤分配預案 議案三：續聘會計師事務所議案 議案四：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 議案五：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 議案六：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 7.召集事由四、選舉事項: 議案一：關於公司董事會換屆改選董事案 議案二：關於公司第十一屆董事會董事長薪酬案 議案三：關於公司第十一屆董事會董事薪酬案 議案四：關於公司董事會換屆改選獨立董事案 議案五：關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬案 議案六：關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬案 議案七：關於公司監事會換屆改選股東代表監事案 議案八：關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定， 其僅需敘明股權登記日為112年5月9日。

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