Star Comgistic — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	17:23:27
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	(02)27956898
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營運狀況報告案。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)解除董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:無

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