Star Comgistic — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

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本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	16:13:24
發言人	呂聯發	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司與冠騰國際投資(股)公司合併事項報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

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