Star Comgistic — AGM Information 2019

Apr 23, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/23	發言時間	15:58:37
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	(02)27956898
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2019年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/23
說明	1.董事會決議日期:108/04/23 2.股東會召開日期:108/05/17 3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 議案一：2018 年年度報告全文及報告摘要 議案二：2018 年度董事會工作報告 議案三：2018 年度監事會工作報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 議案一：2018 年度財務決算方案 議案二：2018 年度利潤分配預案 議案三：2019 年度預計日常關聯交易議案 議案四：續聘審計會計師事務所的議案 議案五：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2019 年度審計費用的議 議案六：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委託理財的議案 議案七：關於控股孫公司上海燦坤以其自有資金進行委託理財的議案 議案八：關於修訂《公司章程》的議案 7.召集事由四、選舉事項: 議案一：關於補選監事的議案 議案二：關於補選董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定， 其僅需敘明股權登記日為2019/5/7。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.