Star Comgistic — AGM Information 2017

Mar 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/12	發言時間	13:57:45
發言人	呂聯發	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	本公司代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開106年 股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/12
說明	1.董事會決議日期:106/03/12 2.股東會召開日期:106/04/06 3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 議案一：關於計提105年年度資產減值準備的議案 議案二：105年年度報告及報告摘要 議案三：105年年度董事會工作報告 議案四：105年年度監事會工作報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 議案一：105年年度財務決算方案 議案二：105年年度利潤分配預案 議案三：106年年度預計日常關聯交易案 議案四：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案 7.召集事由四、選舉事項: 議案一：關於公司董事會換屆改選董事的議案（採用累積投票） 議案二：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（採用累積投票） 議案三：關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（採用累積投票） 8.召集事由五、其他議案: 議案一：關於公司第九屆董事會董事長薪酬的議案 議案二：關於公司第九屆董事會董事薪酬的議案 議案三：關於公司第九屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案 議案四：關於公司第九屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案 議案五：關於公司第九屆監事會股東代表監事薪酬的議案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定， 故僅需敘明股權登記日為106/3/24。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.