Standrew Spolka Akcyjna

AGM Information • May 28, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 24 czerwca 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią __________________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;
  5. d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
  6. e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  7. f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  8. g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20 115 661,65 zł (dwadzieścia milionów sto piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 65/100)
• 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 333.996,48 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100)
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą 5.537.984,16 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 16/100)
• 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę 319.438,59 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 59/100)
• 6) informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020

w wysokości 333.996,48 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Stankiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Stankiewiczowi – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Dymek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylwii Cugier – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Radosławowi Kozłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Komerowi-Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że tytułem wynagrodzenia przysługującego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ustala kwotę w wysokości _____________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.