AI assistant
Standard Supply AS — AGM Information 2024
Mar 7, 2024
3764_rns_2024-03-07_1a811ccd-dbcb-4930-8e11-346a02d4293b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In case of discrepancy between the Norweaian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$
STANDARD SUPPLY AS
(org.nr. 929 048 717)
("Selskapet")
09.00. Held 7 March 2024 kl. 09.00 CET. The general Avholdt 07. mars 2024 kl. Generalforsamlingen ble avholdt i lokalene til meeting was held at the offices of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
Det forelå slik dagsorden:
The following was at the agenda:
0255 Oslo.
- Åpning av generalforsamlingen og opptak $\mathbf{1}$ av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- $\overline{2}$ Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- Godkjennelse av innkalling og dagsorden $\overline{3}$
- Godkjennelse årsregnskapet $\overline{4}$ $av$ oa årsberetningen for 2023, herunder konsernregnskapet
- Godkjennelse av revisors godtgjørelse 5
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret 6
- $\overline{7}$ Forslag om tildeling av fullmakt til å beslutte utbytteutdeling
- Forslag om fullmakt til å øke aksjekapitalen 8
- Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer 9
- 10 Forslag om fullmakt til opptak av konvertibelt lån
-
11 Vedtektsendringer generalforsamling
-
1 Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders
- 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
- 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda
- 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2023, including the consolidated accounts for the group
- 5 Approval of the auditor's fees
- 6 Determination of remuneration to the Board of Directors
- 7 Proposal for grant of an authorization to resolve dividend distributions
- 8 Proposal for authorization to increase the share capital
- 9 Proposal for authorization to acquire treasury shares
- 10 Proposal for authorization to raise convertible loans
- 11 Amendment of the articles of association general meeting
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
STANDARD SUPPLY AS
(reg.no. 929 048 717)
(the "Company")
Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15,
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1 $\mathbf{1}$ OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Nes på vegne av styret.
Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere. Det ble foretatt opptak av møtende fortegnelse over aksieeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.
OPENING OF THE GENERAL MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS
The general meeting was opened by Chairman Martin Nes, on behalf of the board of directors.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.
$\overline{2}$ VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL 2 Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Joakim Gjerde ble valgt til møteleder. Eldar Paulsrud ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 3 $\overline{\mathbf{3}}$ FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
deretter Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Joakim Gjerde was elected to chair the general meeting. Eldar Paulsrud was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the general meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF THE SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA
The chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting.
No such objections were made, and the notice and the agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The chairman of the general meeting thereafter declared that the general meeting had been lawfully convened.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET 4 $\overline{\mathbf{A}}$ OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2023. HERUNDER KONSERNREGNSKAPET
Årsregnskapet, årsberetningen og revisors herunder beretning for 2023. konsernregnskapet, er gjort tilgjengelig på https://standardhiemmeside Selskapets supply.com/ og på www.newsweb.no.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE GROUP
The annual accounts, the directors' report and the auditor's report for the financial year 2023, including the consolidated accounts for the group, have been made available on the https://standardwebsite Company's supply.com/ and on www.newsweb.no.
redegiorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
årsberetningen for Årsregnskapet oq regnskapsåret 2023 for Standard Supply AS, konsernregnskapet, herunder godkjennes. Morselskapets årsresultat på USD 13 565 807 henføres til tidligere udekket tap og annen egenkapital.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder viste til ovennevnte dokumenter og The Chairman referred to the abovementioned documents and presented the Board's proposal.
In accordance with the Board's proposal, the the following general meeting passed resolution:
The annual accounts and the directors' report for the financial year 2023 for Standard Supply AS, including the consolidated accounts for the group, are approved. The parent company's annual result of USD 13,565,807 shall be allocated to previously uncovered loss and other equity.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 GODKJENNELSE AV REVISORS 5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES GODTGJØRELSE
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i note til årsregnskapet.
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The auditor's fee is approved as per invoice, as further specified in note to the annual accounts.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 6 STYRET
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 skal være som følger:
- Styreleder: NOK: 275 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 225 000
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall. jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FORSLAG OM TILDELING AV FULLMAKT $\overline{7}$ TIL Å BESLUTTE UTBYTTEUTDELING
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2023, jf. aksjeloven § 8-2 (2).
Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025, men likevel ikke senere enn 30. juni 2025.
DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
Remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general Meeting in 2024 until the annual general Meeting in 2025 shall be as following:
- Chairman: NOK 275,000
- Directors: NOK 225,000
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$\overline{7}$ PROPOSAL FOR GRANT OF AN AUTHORIZATION TO RESOLVE DIVIDEND DISTRIBUTIONS
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The Board of Directors is granted an authorization to resolve dividend distributions based on the annual accounts for 2023, cf. the Norwegian Private Limited Companies Act section 8-2 (2).
The authorization shall be valid until the Annual general meeting in 2025, however not later than 30 June 2025.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FORSLAG OM FULLMAKT TIL Å ØKE $\mathbf{8}$ AKSJEKAPITALEN
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
- $(i)$ Styrefullmakten til å øke aksjekapitalen tildelt 23. februar 2023 kanselleres.
- Styret gis fullmakt til å forhøye $(ii)$ aksiekapitalen med opp til NOK 9 386 314 ved utstedelse av inntil 93 863 140 nye aksjer hver pålydende NOK 0,10. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor denne rammen.
- Tegningskurs og øvrige vilkår besluttes av $(iii)$ styret.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse $(iv)$ ved innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, if. aksjeloven § 10-14 (2) nr. $\mathcal{A}.$
- Styret kan fravike fortrinnsretten, jf. $(v)$ aksjeloven § 10-4.
- $(vi)$ Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
- Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes $(vii)$ angivelse av aksjekapitalens størrelse i
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
PROPOSAL FOR AUTHORIZATION TO $\mathbf{8}$ INCREASE THE SHARE CAPITAL
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the meeting passed the following general resolution:
- The Board authorization to increase the $(i)$ share capital granted on 23 February 2023 is cancelled.
- The Board of Directors is given the $(ii)$ authority to increase the share capital with up to NOK 9,386,314 through the issuance of up to 93,863,140 new shares, each with a par value of NOK 0.10. Within this limit, the authorization may be used several times.
- and other $(iii)$ The subscription price subscription terms shall be determined by the Board of Directors.
- $(iv)$ The authorization shall include capital increases against contribution in kind or the right to subject the company to specific obligations and contribution through setoff, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (2) no. 4.
- The Board of Directors may deviate from $(v)$ the existing shareholders preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Company Act section 10-4.
- $(vi)$ The authorization does not include authorization to resolve mergers, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 13-5.
- $(vii)$ directors $is$ given The board οf authorization to change the articles of
samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
(viii) Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
$\mathbf{Q}$ FORSLAG OM FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
- $(i)$ Styrefullmakten til å erverve egne aksier tildelt 23. februar 2023 kanselleres.
- Styret kan erverve egne aksjer i Selskapet, $(ii)$ ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 877 262,90. Fullmakten omfatter også avtalepant i Selskapets aksjer.
- Styret står fritt med hensyn til hvilken $(iii)$ måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.
- Selskapet kan betale minimum NOK 0,10 $(iv)$ per aksje og maksimum NOK 100 per aksje.
- $(v)$ Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
association regarding the size of share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorization.
(viii) This authorization is valid for two years following the date of this general meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
9 PROPOSAL FOR AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
- $(i)$ The Board authorization to acquire treasury shares granted on 23 February 2023 is cancelled.
- $(ii)$ The Board of Directors is authorized to acquire own shares in the Company, on one or several occasions, with a par value of up to NOK 1,877,262.90. The authorization also includes agreements regarding pledges over its own shares.
- $(iii)$ The Board of Directors shall decide the manner of acquisition, disposition, transfer and/ or sale of own shares.
- $(iv)$ The Company can pay a minimum price of NOK 0.10 per share and maximum NOK 100 per share.
- The authorization is valid for two years $(v)$ following the date of this general meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
FORSLAG OM FULLMAKT TIL OPPTAK $101$ AV KONVERTIBELT LÅN
Møteleder redegiorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Styrefullmakten til å ta opp konvertible lån tildelt 23. februar 2023 kanselleres.
Styret gis herved fullmakt til å ta opp konvertible lån for et beløp tilsvarende inntil NOK 450 000 000, jf. aksjeloven § 11-8. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
Tegningskurs og andre vilkår ved låneopptaket besluttes av styret.
Ved konvertering av lånet til aksjer i Selskapet kan Selskapets aksjekapital økes med inntil NOK 9 386 314. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene skal kunne fravikes.
Fullmakten gjelder i to år fra datoen for denne generalforsamlingen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
VEDTEKTSENDRINGER -11 GENERALFORSAMLING
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
10 PROPOSAL FOR AUTHORIZATION TO RAISE CONVERTIBLE LOANS
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the meeting passed the following general resolution:
The Board authorization to raise convertible loans aranted on 23 February 2023 is cancelled.
The Board is hereby granted the authority to raise convertible loans for an amount corresponding to up to NOK 450,000,000, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11-8. Within this limit, the authorization may be used several times.
Subscription price and other terms related to the raise of the loan shall be determined by the Board.
Upon conversion of the loan to shares in the Company, the share capital of the Company may be increased with up to NOK 9,386,314. The existing shareholders preferential right to subscribe for the loans may be deviated from.
The authorization is valid for two years following the date of this general meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF 11 ASSOCIATION - GENERAL MEETING
The chairman of the meeting gave an account for the proposal from the board.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
| Vedtektenes § 6 endres fra: | Section 6 of the articles of association shall be amended from: |
|---|---|
| "§ 6 Generalforsamling | "S 6 General meetings" |
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamlingen, herunder som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
-
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
-
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen."
til
"§ 6 Generalforsamling
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
-
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
-
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Aksjonærer som vil delta рå en generalforsamling, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt
'§ 6 General meetings "Documents relating to matters to be dealt with by the Company's general meeting, including documents that by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if the documents are available at the Company's
The annual general meeting shall consider and decided the following matters:
-
- Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
-
- Other matters, which pursuant to law or the Articles of Association fall within the responsibility of the general meeting."
$to$
website.
"§ 6 General meetings
"Documents relating to matters to be dealt with by the Company's general meeting, including documents that by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if the documents are available at the Company's website.
The annual general meeting shall consider and decide the following matters:
-
- Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
-
- Other matters, which pursuant to law or the Articles of Association fall within the responsibility of the general meeting.
Shareholders who wish to participate in a general meeting, must notify the Company of this in advance. Such notification must be av selskapet senest to virkedager før received by the Company no later than two
generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til den enkelte generalforsamling fastsette en senere påmeldingsfrist.
Styret kan tillate at aksjonærer kan avai sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Bruk av slike forhåndsstemmer er betinget av at det foreligger en betryggende måte for å autentisere avsenderen. Styret fastsetter før hver generalforsamling om det skal åpnes opp for skriftlig stemmegivning og om det foreligger betryggende metoder for å autentisere avsender, og kan også fastsette nærmere retningslinjer for forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen hvorvidt det åpnes for forhåndsstemmer, samt eventuelle retningslinjer for slike forhåndsstemmer."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
business days prior to the date of the general meeting. The Board of Directors may, for each general meeting, set a later registration deadline in the notice for the general meeting.
The Board of Directors may allow that shareholders cast their vote in writing, including through the use of electronic communication. The use of such advance voting is conditional upon there being available satisfactory methods for authenticating the sender. The Board of Directors shall decide, before each general meeting, whether advance voting shall be allowed and whether satisfactory methods for authenticating senders are available. The notice for the general meeting shall state whether it is permitted to vote in advance and the quidelines, if any, that apply to such advance voting."
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * *
ble hevet.
Ingen andre saker var på dagsordenen og møtet No other matters are on the agenda and the meeting was adjourned.
Oslo, 7 March 2024
$ * $
Møteleder / Chairman of the General Meeting
Fldar Paulsrud Medundertegner / Co-signee
Vedlegg 1 / Appendix 1 - Oversikt over deltakende aksjonærer / Overview of participating shareholders present
| Firma-/Etternavn | Fornavn | Repr. ved | Beholdning | % av repr. | $%$ av AK | Repr. som |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.D. STANDARD ETC PLC | 100 300 000 | $98,04$ $\%$ , | $53,43%$ , | Stemmeinstrukser | ||
| TYCOON INDUSTRIER AS | 1155613 | $1,13%$ , | $0,62~\%$ , | Fullmakt | ||
| DE CLARA TRUST DE CLARA TRUST |
300 000 | $0,29\%$ , | $0,16%$ , | Forhåndsstemmer | ||
| BYKLUM | OLAV HANS | 125 100 | $0,12\%$ , | $0,07\%$ , | Fullmakt | |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST |
117 139 | $0,12\%$ , | $0,06\%$ , | Forhåndsstemmer | ||
| 683 CAPITAL PARTNERS, LP |
112 108 | $0,11\%$ , | $0,06~\%$ , | Forhåndsstemmer | ||
| PAULSRUD | ELDAR | 75 000 | $0.07~\%$ , | $0,04%$ , | Stemmeinstrukser | |
| GOLIAT HOLDING AS | 40 000 | $0,04\%$ , | $0,02\%$ , | Fullmakt | ||
| BRABAK AS | 32000 | $0,03\%$ , | $0,02~\%$ , | Fullmakt | ||
| DAVIDSEN | ELI KRISTIN | 29 076 | $0,03\%$ , | $0,02~\%$ , | Fullmakt | |
| DAVIDSEN | SIGMUND MAGNUS | 11030 | $0,01%$ , | $0,01\%$ , | Egne aksjer | |
| SOLLI | AILA TSAY | 3000 | $0,00$ % , | $0,00$ % , | Fullmakt | |
| LOG | SIGMUND | 2000 | $0,00~\%$ , | $0,00~\%$ , | Fullmakt | |
| PEDERSEN | KARSTEN | 1 220 | $0,00\%$ , | $0,00\%$ , | Fullmakt | |
| VALSKÅR | NIKLAS ÅKE | 1000 | $0,00\%$ , | $0,00\%$ , | Fullmakt | |
| HANØY | PER JONNY | 400 | $0,00$ % , | $0,00$ % , | Fullmakt |
Representertliste Standard Supply AS 07.03.2024
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeoversikt / voting overview
Totalt representert
| ISIN: | NO0012547308 Standard Supply AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.03.2024 09.00 | |
| Dagens dato: | 07.03.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 3
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 187 726 291 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 187 726 291 | |
| Representert ved egne aksjer | 11 030 | 0.01% |
| Representert ved forhåndsstemme | 529 247 | 0,28% |
| Sum Egne aksjer | 540 277 | 0.29% |
| Representert ved fullmakt | 1 389 409 | 0.74% |
| Representert ved stemmeinstruks | 100 375 000 | 53,47 % |
| Sum fullmakter | 101 764 409 | 54,21 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 102 304 686 | 54,50 % |
| Totalt representert av AK | 102 304 686 | 54,50 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Standard Supply AS
DNB Bank ASA Verdipapirservice
Protokoll for generalforsamling Standard Supply AS
| ISIN: Generalforsamlingsdato: 07.03.2024 09.00 |
NO0012547308 Standard Supply AS | Aksjeklasse | For | Mat | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagens dato: 07.03.2024 |
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | |||||||
| Ordinær | 102 187 547 | ٥ | 102 187 547 | 117 139 | O | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00 % | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00 % | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | 0 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | ||||
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||||
| Ordinær | 102 187 547 | o | 102 187 547 | 117 139 | $\Omega$ | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00 % | 99,89 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00 % | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | 0 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | ||||
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder konsernregnskapet | ||||||||
| Ordinaer | 102 187 547 | O | 102 187 547 | 117 139 | $\circ$ | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00% | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00% | 54,43 % | 0,06% | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | ۰ | 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | |||
| Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||||
| Ordinær | 102 187 547 | 0 | 102 187 547 | 117 139 | $\circ$ | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00% | 99,89 % | 0,12% | 0,00% | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00% | 54,43 % | 0,06% | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | O | 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | |||
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret | ||||||||
| Ordinaer | 102 187 547 | 0 | 102 187 547 | 117 139 | $\mathbf 0$ | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99.89 % | 0,00% | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00% | 54,43% | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | o | 102 187 547 117 139 | $\Omega$ | 102 304 686 | |||
| Sak 7 Forslag om tildeling av fullmakt til å beslutte utbytteutdeling Ordinær |
102 187 547 | $\Omega$ | 102 187 547 | 117 139 | $\mathbf 0$ | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00% | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00% | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | o | 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | |||
| Sak 8 Forslag om fullmakt til å øke aksjekapitalen | ||||||||
| Ordinær | 102 075 439 | 112 108 | 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | |||
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,78 % | 0,11% | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,38 % | 0,06 % | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 075 439 112 108 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | |||||
| Sak 9 Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer | ||||||||
| Ordinær | 102 187 547 | 0 | 102 187 547 | 117 139 | o | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00% | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00% | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 187 547 | 0 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | ||||
| Sak 10 Forslag om fullmakt til opptak av konvertibelt lån | ||||||||
| Ordinær | 102 075 439 112 108 | 102 187 547 117 139 | o | 102 304 686 | ||||
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11 % | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,78 % | 0,11 % | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,38 % | 0,06 % | 54,43 % | 0,06% | 0,00 % | |||
| Totalt | 102 075 439 112 108 102 187 547 117 139 | ۰ | 102 304 686 | |||||
| Sak 11 Vedtektsendringer - generalforsamling | ||||||||
| Ordinær | 102 187 547 | 0 | 102 187 547 | 117 139 | 0 | 102 304 686 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00 % | 99,89 % | 0,12% | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,43 % | 0,00 % | 54,43 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 107 187 547 | 0 102 187 547 117 139 | $\Omega$ | 102 304 686 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: Standard Supply AS
Aksjeinformasjon
Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn 0,10 18 772 629,10 Ja 187 726 291 Ordinaer Sum:
DNB Bank ASA Verdipapirservice
https://csdclient.vps.no/cas/servlet/no.vps.cas.servlets.index?menuandmain=UI_MENU_NGM_OWN
Total Represented
| ISIN: | NO0012547308 Standard Supply AS |
|---|---|
| General meeting date: 07/03/2024 09.00 | |
| Today: | 07.03.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 3
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 187,726,291 | |
| - own shares of the company | ٥ | |
| Total shares with voting rights | 187,726,291 | |
| Represented by own shares | 11.030 | 0.01% |
| Represented by advance vote | 529,247 | 0.28% |
| Sum own shares | 540,277 | 0.29% |
| Represented by proxy | 1,389,409 | 0.74% |
| Represented by voting instruction | 100,375,000 | 53.47 % |
| Sum proxy shares | 101,764,409 54.21 % | |
| Total represented with voting rights | 102,304,686 54.50 % | |
| Total represented by share capital | 102,304,686 54,50 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA BHOOKING
Standard Supply AS
DNB Bank ASA
Securities services
Protocol for general meeting Standard Supply AS
| ISIN: | NO0012547308 Standard Supply AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 07/03/2024 09.00 | ||||||
| Today: | 07.03.2024 | |||||
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 102,187,547 | O | 102,187,547 | 117,139 | O | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | ||
| Agenda item 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda | ||||||
| Ordinær | 102,187,547 | 0 | 102,187,547 | 117,139 | 0 | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | $0.06$ % | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | ||
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2023, including | ||||||
| the consolidated accounts for the Group | ||||||
| Ordinær | 102,187,547 | 0 | 102,187,547 | 117,139 | o | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | ||
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fees | ||||||
| Ordinær | 102,187,547 | o | 102,187,547 | 117,139 | O | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54,43 % | $0.00 \%$ | 54,43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | $\bullet$ | 102,304,686 | ||
| Agenda item 6 Determination of remuneration to the Board | ||||||
| Ordinaer | 102,187,547 | o | 102,187,547 | 117,139 | 0 | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | $\Omega$ | 102,304,686 | ||
| Agenda item 7 Proposal for grant of an authorization to resolve dividend distributions | ||||||
| Ordinær | 102,187,547 | 0 | 102,187,547 | 117,139 | o | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00 % | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | ||
| Agenda item 8 Proposal for an authorization to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 102,075,439 | 112,108 | 102,187,547 | 117,139 | 0 | 102,304,686 |
| votes cast in % | 99.89 % | 0.11% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.78 % | 0.11% | 99.89 % | 0.12% | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.38 % | 0.06% | 54.43 % | 0.06% | 0.00 % | |
| Total | 102,075,439 112,108 102,187,547 117,139 | $\mathbf{O}$ | 102,304,686 | |||
| Agenda item 9 Proposal for an authorization to acquire treasury shares | ||||||
| Ordinaer | 102,187,547 | 0 | 102,187,547 | 117,139 | 0 | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89 % | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | 0 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | ||
| Agenda item 10 Proposal for an authorization to raise convertible loans | ||||||
| Ordinær | 102,075,439 | 112,108 | 102,187,547 | 117,139 | 0 | 102,304,686 |
| votes cast in % | 99.89 % | 0.11% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.78% | 0.11% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.38 % | 0.06% | 54.43 % | 0.06% | 0.00 % | |
| Total | 102,075,439 112,108 102,187,547 117,139 | o | 102,304,686 | |||
Agenda item 11 Amendment of the articles of association - general meeting
$\bar{V}$
07/03/2024, 10:21
VPS GeneralMeeting
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 102,187,547 | o | 102,187,547 | 117,139 | o | 102,304,686 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.89% | 0.00% | 99.89 % | 0.12% | 0.00% | |
| total sc in % | 54.43 % | 0.00% | 54.43 % | 0.06% | 0.00% | |
| Total | 102,187,547 | $\Omega$ | 102,187,547 | 117,139 | o | 102,304,686 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
Standard Supply AS
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinaer | 187,726,291 | 0.10 18,772,629.10 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting