Stalexport Autostrady S.A.

AGM Information • Apr 4, 2022

Raport nr 18/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Dariusza Cyrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.397.906, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 2.000.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 171.398.907 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.398.907, w tym: głosów "za" 171.398.906, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 1.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021"

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza dokument "Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.399.906, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

• a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 322.387.653,07 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedem groszy),
• b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, zamykające się kwotą zysku netto 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 57.782.672,99 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
• c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 100.465.021,73 zł (słownie: sto milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 100.593.035,83 zł (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąttrzy tysiące trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
• e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.399.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.350.353 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, zamykające się kwotą zysku netto 95.415 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 95.540 tys.zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.860 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 96.320 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
• e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 169.920.874 akcji, co stanowi 68,72 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 169.920.874, w tym: głosów "za" 169.850.223, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 70.651.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.399.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

• a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
• b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 1.226.260,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
• c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 393.156,02 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2022 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2022 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.379.844 akcji, co stanowi 68,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.379.844, w tym: głosów "za" 170.379.844, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutoriumPrezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 70.651.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.398.255, głosów "przeciw" 1.000, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 70.000, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 153.085.131 akcji, co stanowi 61,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.085.131, w tym: głosów "za" 153.048.480, głosów "przeciw" 32.000, głosów "wstrzymujących się" 4.651.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 171.335.255, głosów "przeciw" 33.000, głosów "wstrzymujących się" 31.651.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 171.329.255, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co

stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 170.860.311, głosów "przeciw" 469.595, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów "za" 171.302.615, głosów "przeciw" 27.291, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Stefano Bonomolo na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.906.560, głosów "przeciw" 430.330, głosów "wstrzymujących się" 63.016.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.836.560, głosów "przeciw" 500.330, głosów "wstrzymujących się" 63.016.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.836.560, głosów "przeciw" 430.330 głosów "wstrzymujących się" 133.016.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Andrzeja Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.906.560, głosów "przeciw" 430.330, głosów "wstrzymujących się" 63.016.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.836.560, głosów "przeciw" 496.996, głosów "wstrzymujących się" 66.350.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.836.560, głosów "przeciw" 500.330, głosów "wstrzymujących się" 63.016.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów "za" 170.836.561, głosów "przeciw" 489.218 głosów "wstrzymujących się" 74.127.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

• 1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze),
• 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
• 3) dzień dywidendy to 13 kwietnia 2022 roku;
• 4) termin wypłaty dywidendy to 25 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.