AGM Information • Mar 31, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 31 marca 2021 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 155.466.413 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 62,88 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 97,34% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Andrzeja Bartosiak vel Adamiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.466.413, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co
stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.466.413, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2, 396 §5, 348 §1 i 4, Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157.576.635,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.
§2
Na podstawie art. 348 §2 i 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień 9 kwietnia 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 kwietnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Rogali z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 155.439.522, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 26.891.
§1
Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A." obejmujące lata 2019-2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.466.413 akcji, co stanowi 62,88 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.466.413, w tym: głosów "za" 154.881.247, głosów "przeciw" 585.166, głosów "wstrzymujących się" 0.
Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 6, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:
1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 158.247.694,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 64 gr (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze),
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.