Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 4, 2021

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-39-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本 次股东大会将于2021年08月11日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关 于召开2021年第三次临时股东大会的通知》已于2021年07月26日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2021年08月11日（星期三）下午14:00。

• （2）网络投票时间为：2021年08月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年08月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2021年08月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2021年08月03日。

• 7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2021年08月03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>

• 的议案》

• 1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事

• 1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事

• 1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事

• 1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事

• 注：本议案采取累积投票制。

• 2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>

的议案》

• 2.01 选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事

• 2.02 选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.03 选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事

• 注：本议案采取累积投票制。

• 3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》

• 3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事

• 3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事

• 注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表大会民主选

• 出的职工代表监事（一名）共同组成第五届监事会。

上述议案已经过公司2021年07月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议 通过。具体内容详见2021年07月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。

三、议案编码

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 事会换届选举非独立董事>的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举周志文先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举杨连春先生为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 事会换届选举独立董事>的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监 事会换届选举>的议案》	应选人数（2）人

3.01	选举张洪山先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举李涛女士为公司第五届监事会监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021年08月09日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定 代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办 理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三）， 以便登记确认。信函或传真须在2021年08月09日16:00前送达公司董事会办公室方为 有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份 有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2021年第三次临时股东大会” 字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他事项

• 1、联系方式

联系人：马莉娜

联系电话：010-67875255

联系传真：010-67875255

联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司

邮政编码：100176

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

附件：

• 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021年08月04日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投

” 票 。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 事会换届选举非独立董事>的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举周志文先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举杨连春先生为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 事会换届选举独立董事>的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监 事会换届选举>的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张洪山先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举李涛女士为公司第五届监事会监事	√

注 ：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021 年 08 月 11 日的交易时间，即 9:15 9:25、9:30 11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 08 月 11 日（现场股东大会召开

• 当日）09:15，结束时间为 2021 年 08 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
议案 编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
累积投票提案：提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司董事会换届选举非独立董事>的议 案》	应选人数（4）人
1.01	选举周志文先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举杨连春先生为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司董事会换届选举独立董事>的议 案》	应选人数（3）人
2.01	选举孙英女士为公司第五届董事会独立董 事	√
2.02	选举赵利先生为公司第五届董事会独立董 事	√
2.03	选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立 董事	√

3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有 限公司监事会换届选举>的议案》	应选人数（2）人	应选人数（2）人
3.01	选举张洪山先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举李涛女士为公司第五届监事会监事	√

注 ：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照 自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人 委托需本人签字。

附件三：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年08月09日16:00之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。