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룽투코리아/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 (관양동) 1층
3. 의안 주요내용		[제27기 정기 주주총회 회의 목적사항] <보고사항> 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 4. 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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