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Mar 14, 2019

룽투코리아/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		[제26기 정기주주총회 회의 목적사항] <보고사항>   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결 및 별도)    및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(송윤택)    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김우현) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송윤택	1975-09	3년	신규선임	-前 인스코비 재무IR팀     대리 -前 디지털큐브 홍보IR     팀장 -現 메지온 경영지원본부     이사	더이앤엠(주) 사외이사  ※2019.3.28 임기만료
김우현	1972-06	3년	신규선임	-前 삼일회계법인     Sr.Associate -前 하나대투증권 대리 -前 카무르파트너스 이사 -現 케이엘앤파트너스     이사 -現 코스모앤컴퍼니 감사	(주)코스모앤컴퍼니     감사